Активы агрессора: сколько российского и белорусского бизнеса в Николаевской области

Более трехсот николаевских компаний имеют связь с Россией и Беларусью. Общая стоимость таких активов в регионе составляет более 30 млрд грн. Центр журналистских расследований исследовал, кому из них грозит конфискация, на какие объекты уже наложен арест и кто пока остается вне поля зрения правоохранителей.

“Лужниковские” в Николаевоблэнерго: незримые для Фемиды
Заставить российских агрессоров и их пособников платить за многочисленные убытки, которые они нанесли на территории Украины, и платить не только репарациями в неизвестном будущем или конфискацией активов другими странами, а прежде всего – собственностью на территории нашего государства. Это, вероятно, одна из тех идей, которые сегодня объединяют украинское общество. Правда, на практике успехов в конфискации российских активов еще немного.

По данным аналитической системы YouControl, всего в Николаевской области на 2020 год было зарегистрировано около 300 компаний, имевших среди своих бенефициаров граждан РФ или российские компании. Сумма их заявленных активов в то время составляла более 450 млн грн.

Правда, этот перечень нельзя считать исчерпывающим, ведь в него не включен ряд крупных компаний, где присутствие российских владельцев официально не доказано. Среди них – Николаевский глиноземный завод и Николаевоблэнерго.

АО “Николаевоблэнерго” относится к пяти украинским облэнерго, имеющих связь с группой VS Energy. Ее часто называют “группой Бабакова” – группой компаний, которая относится к сфере влияния российского политика Александра Бабакова. 70% акций природного монополиста по доставке электроэнергии потребителям Николаевской области находится в собственности государства. Около 9% – принадлежит ЧАО Ривнеоблэнерго, которую контролирует компания “ВС Энерджи Интернейшнл Украина”, еще 7,3% – ООО “Венчурные инвестиционные проекты”. По данным СМИ, за обеими структурами стоит зарегистрированная в Нидерландах группа VS Energy.

На официальном сайте VS Energy утверждают, что группа никак не связана с российским бизнесом. Энергетические активы объединяет “ВС Энерджи Интернейшнл Украина”, конечными бенефициарами которой значатся пятеро граждан ЕС: Валтс Вигантс, Вилис Дамбинс, Артурс Альтбергс (все трое – Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

Однако в многочисленных расследованиях утверждается, что эти лица являются лишь номинальными владельцами компании. В частности, соучредитель “ВС Энерджи Интернейшнл Украина” Марина Ярославская является женой уроженца Харькова Евгения Гинера. Евгений Гинер – президент российского футбольного клуба ЦСКА, который находится под санкциями США. Двое других владельцев – Вигантс и Дамбинс, согласно архиву документов Panama Papers, были доверенными лицами Александра Бабакова. Россиян Гинера и Бабакова называли фактическими владельцами VS Energy.

Справка: Александр Бабаков был вице-спикером Госдумы России в 2007-2011 годах. Сейчас является членом Совета Федерации (сенатором) от Тамбовской области РФ. В 2014 году Бабаков голосовал за аннексию Крыма. Сегодня выступает в Совфеде со значком с буквой Z на лацкане, призвал к смертной казни для иностранных добровольцев ВСУ. Находится под санкциями США и ЕС, с 2018-го года – под санкциями Украины. Отметим, что на сайте VS energy осуждается российская агрессия в Украине.

По мнению некоторых СМИ и экспертов, у VS Energy появился новый бенефициар. Так, глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в начале 2021 года заявил, что доли VS Energy у Гинера и Александра Бабакова выкупил их третий партнер – Михаил Воеводин. Правда, в официальных реестрах эта сделка не отражена. Возможно, потому что гражданина РФ, Израиля и Словении Михаил Воеводин, согласно полученной журналистами проекта “Схемы” справке, Интерпол считает “вором в законе” Мишей Лужниковским, главой ОПГ “Лужниковские”.

В мае текущего года Киевский апелляционный суд отказал ГБР в аресте активов группы компаний VS Energy, сославшись на отсутствие достаточного количества доказательств. Итак, энергетическим активам “лужниковцев”, в частности, и в Николаевоблэнерго, ничего не угрожает. Более того, группа изо всех сил пытается занять место опального олигарха Жеваго в железорудном бизнесе.

Активы Дерипаски: не только арестованный НГЗ
Наиболее известный крупный объект, который связан с россиянами и которому грозит конфискация в Николаевской области, – это глиноземный завод. Так же, как и его фактический владелец Олег Дерипаска – один из наиболее часто упоминаемых российских олигархов с активами в Украине, наравне с торговыми центрами Ротенберга или банковской сетью Фридмана.

Справка: Олег Дерипаска входит в группу “старых” российских олигархов. Среди его активов – группа “РУСАЛ” – один из крупнейших в мире производителей алюминия, а также холдинг “Русские машины”, поставляющий военную технику и вооружение. Значение продукции группы Дерипаски для российской армии сложно переоценить. В то же время Дерипаска еще в феврале выступил с умеренной критикой “специальной военной операции”, заявил, что она отбросит развитие РФ на десятилетия и призвал к мирному решению “конфликта”. Впрочем, это не помогло ему предотвратить усиление персональных санкций США и ЕС.

О том, как на НГЗ нарушал имущественные права украинских акционеров и использовали толлинговые схемы, минимизируя уплату налогов, Центр писал в своем расследовании.

Значение Николаевского глиноземного завода, одного из крупнейших в Европе предприятий по добыче сырья для производства алюминия, в экономике региона до 24 февраля переоценить трудно. Например, внешнеторговые операции НГЗ формировали в значительной степени географическую структуру экспорта-импорта региона, а соотношение прямого импорта и переработки давальческого сырья – объемы таможенных платежей и размер доходной части бюджета Николаева.

Вместе с тем в последние годы на мировом рынке царит дефицит глинозема, из-за чего николаевский завод приобрел чрезвычайное значение для фактических владельцев, российской группы “РУСАЛ” Олега Дерипаски, в производственные цепи которой встроен НГЗ.

Отметим, что только официальные активы ООО “Николаевский глиноземный завод” оценивались в 7,4 млрд грн – это на порядок больше, чем активы всех других местных компаний региона, которые имеют российских владельцев.

Собственно, украинские санкции были возложены на Дерипаску еще в 2016 году. Почти сразу появилась информация о продаже НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впоследствии оказалось, что Олег Дерипаска сохранил фактический контроль над важным заводом своей группы.

Однако формально владельцем ООО “НГЗ” являются две фирмы из Арубы, крошечной офшорной страны в Карибском море: “ГОРДАЛ ХОЛДИНГС А.В.В.” и “ГАНДЕЛА ИНТЕРНЕШНЛ А.В.В.”.

Возможно, поэтому 30 марта 2022 года Перечинский райсуд Закарпатской области арестовал корпоративные права и деньги на счетах НГЗ в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода. 31 мая это постановление было одобрено Закарпатским апелляционным судом.

А вчера, 28 сентября, Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда об аресте корпоративных прав ООО “Николаевский глиноземный завод”, ООО “Гуардон Украина” и ООО “Компания “Алюминий Украина”. Здесь уже уголовное производство осуществляется по факту совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 113 (“Диверсия”), ч. 1 ст. 437 (“Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны”) УКУ.

Впрочем, еще в марте 2022 года в “РУСАЛе” заявили, что временно прекратили производство на Николаевском глиноземном заводе. С марта и по настоящее время территория завода и окружающие земли – одни из самых часто обстреливаемых российскими агрессорами территорий.

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия в недавнем интервью признал, что у власти нет решения относительно будущего НГЗ.

– Там очень сложная ситуация. Если идти в популистском формате, то надо арестовать и забрать, но тогда государство должно найти деньги, чтобы платить зарплату нескольким тысячам людей. Выручка у завода с марта – ноль, поскольку порты не работают и производство глинозема остановлено. Еще один вопрос – это экологическая ситуация, нужно следить за шламовыми полями. В мирное время завод стоил более $1 млрд, а будет стоить минус сколько-то и просто закроется. Нужно будет потратить деньги на консервацию шламовых полей, останутся без работы несколько тысяч человек, это целый микрорайон вокруг завода. Это серьезные вопросы. Мы только начали работать с этим активом, финального решения по нему нет, – сказал Арахамия.

При том один из лидеров президентской политсилы исключил возможность того, что НГЗ будет оставлен Олегу Дерипаске.

Следует учесть также, что попытка найти нового собственника для НГЗ будет трудной задачей. Во-первых, потому что технические параметра николаевского глинозема не удовлетворяют требования большинства алюминиевых заводов международных компаний, и производство будет необходимо модернизировать. А главное – все основные месторождения бокситов, сырья для глинозема, предоставлены в долгосрочную аренду, концессию и т.д. ведущими концернами мира.

Напомним, что к условной “группе Дерипаски” в Николаеве нужно отнести как минимум еще два предприятия.

Прежде всего, это ООО “Сервисный центр “МЕТАЛУРГ”, который был создан для обслуживания и ремонта большинства оборудования НГЗ на обособленных мощностях завода. Активы СЦ “Металлург” в 2020 году превысили 232 млн грн, а прибыль – 816 млн грн.

Владельцем 1% ООО “Сервисный центр “МЕТАЛУРГ” является компания РУСАЛ ЛИМИТЕД, зарегистрированная на острове Джерси, который находится в проливе Ла-Манш. Остальные 99% украинской компании принадлежит “ЮНАЙТЕД КОМПАНИ РУСАЛ ИНЖИНИРИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД” с кипрской регистрацией.

Еще один николаевский актив олигарха Дерипаски – ООО “МЕТАЛЛУРГ ЮГ” – более известен в Николаеве и соседних областях, ведь является владельцем комплекса бассейнов “Водолей”.

Все 100% собственности этой фирмы принадлежат компании “ВТТ ХОТЕЛЗ ВАН ЛИМИТЕД” (Кипр, Никосия), бенефициаром которой значится киприотка Мария Лоизидес.

Даже с учетом многочисленных проблем компании, в 2020 году она зафиксировала 20 млн грн активов, и выручку в размере 18 млн грн.

Гостиницы турецкого подданного Юрия Васина: будет ли арест?
О том, что Львовский суд арестовал корпоративные права сети отелей Reikartz, стало известно во время подготовки этого материала. Сеть “Reikartz Hotel Group” насчитывает около 60 отелей в Украине, и ее полностью контролирует бизнесмен Юрий Васин. В релизе прокуратуры владельца сети называли гражданином РФ. В украинских базах данных также указывали, как гражданина РФ и жителя Москвы. Однако уже после первых таких публикаций, представители компании предоставили СМИ фото турецкого паспорта Юрия Васина, после чего изменилась информация и в базах данных.

В Николаеве Юрий Васин является бенефициаром трех предприятий: ООО “ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС “ПАРУС”, ООО “РИВЕР ОТЕЛЬ” и торговое предприятие ООО “СВ ТЕРРА”. Также в этот перечень можно включить известный ресторан ООО “СТАРГОРОД-Н”, который сейчас находится в состоянии прекращения.

Можно ли быть уверенными, что один из самых популярных в Николаеве отелей и связанные с ним фирмы на днях окажутся в заботливых руках АРМА? Нет.

По информации СМИ, решение суда касается львовского ООО “Рейкарц и партнеры. Украина” и вызвано выводом средств на счета кипрских учредителей с целью финансирования войны.

“По данным следствия, должностные лица ООО, в состав которого входит сеть отелей, по указанию бенефициарного владельца заключили ряд формальных договоров с целью вывода средств, добытых преступным путем, на предприятия нерезиденты, зарегистрированные в Республике Кипр. А полученная прибыль от деятельности гостиниц, в частности во Львове, в дальнейшем направлялась через банковские и финансовые учреждения как заработная плата для российского владельца. Таким образом налоги уплачивались в государственный бюджет РФ, финансируя войну в Украине”, – говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное производство расследуется по фактам легализации имущества, полученного преступным путем и служебного подлога (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УКУ).

Но дело в том, что учредителем николаевских фирм являются другие украинские “дочки” Васина: киевская ООО “ИДЕНТЕХ-Украина” и днепровское ООО “НКТ-СТРОЙ-ГРУПП”, а также несколько физических лиц из Николаева.

Таким образом, Юрий Васин контролирует все николаевские компании через свой основной актив: кипрскую “РЕЙКАРТЦ ХОТЕЛС ЭНД РИЗОТС (САЙПРЕСС) ЛИМИТЕД”. Но, поскольку львовская “Рейкарц и партнеры. Украина” фигурирует лишь в одной из них, для ареста именно николаевского отеля, возможно, понадобится отдельное решение суда.

Тем более сам отельер не находится под санкциями, хотя, по данным нового реестра НАПК “Война&Санкции” должен был бы их получить как акционер АО “ЕАТПБанк”.

Справка: На официальном сайте группы размещено заявление с осуждением российской агрессии: “Международная сеть отелей Reikartz Hotel Group – осуждает преступные действия России против украинского народа. Война, которую развязал жестокий оккупант, должна быть прекращена. ВСЕ без исключения украинские земли должны быть освобождены”.

В 2020 году стоимость активов трех имеющихся предприятий Юрия Васина в Николаеве, по данным Youcontrol, оценивалась в 17,4 млн грн, а прибыль – в 13,2 млн грн. Впрочем, во время одной из ракетных атак россиян здание отеля претерпело существенные разрушения, поэтому ценность этого актива в дальнейшем – под вопросом.

Белорусский след в степях Николаевщины: не асфальтом единым
Если процессы арестов российских активов в Украине продвигаются, хоть и медленно и выборочно, то о подобных действиях в отношении пособников агрессора из Беларуси слышно значительно реже. Были сообщения об аресте вагонов, грузовиков, пары барж и тому подобное. В начале сентября стало известно об изъятии имущества двух мобильных асфальтных заводов на территории Николаевской области, принадлежавших субъектам хозяйствования Республики Беларусь.

По данным МВД, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 УКУ “Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины”. Общая стоимость имущества составляет 50 млн грн.

Ранее прокуратура заявила о передаче АРМА активов еще трех асфальтовых заводов, один из которых находится в Николаеве.

Так, в Николаевской области расположен асфальтобетонный завод вблизи Нового Буга, который принадлежал ОАО “Строительный трест №8”. Эта компания последние годы была одним из лидеров на дорожном рынке Николаевщины. Только за 2020-2021 годы фирма получила контрактов на ремонт дорог на сумму более 900 млн грн.

Но, если анализировать белорусские активы в Николаевской области, то нельзя обойти вниманием самый большой из них: ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-БЕЛАРУС-Украина” с активами на 2020 год почти в 155 млн грн и выручкой в 90 млн грн. Учредителями компании являются государственные белорусские предприятия: “Минский тракторный завод” и “Гомсельмаш”, а также николаевская компания ООО “ТЕХНОТОРГ-ДОН”. Напомним, последняя входит в группу компаний “Техноторг”, бенефициарами которой являются Игорь Калюжный и Евгений Березовский.

Справка. “Техноторг” – крупнейший в Украине импортер белорусской с/х техники. По оценкам специалистов, контролирует около трети национального рынка агротехники. На ресурсах компании в последнее время усиленно рекламируется продукция отечественного и западного производства, а не РБ. Какая-либо оценка российской агрессии на официальном сайте компании отсутствует.

Напомним, киевская прокуратура 18 мая арестовала 20 грузовых автомобилей и корпоративные права двух предприятий, среди бенефициаров которых был и МАЗ, по обвинению по той же статье 110-2 УКУ, что и в случае с асфальтными заводами.

Среди пары десятков мелких владельцев строительных и торговых фирм с белорусскими корнями можно также выделить ООО “МБайсикл”. IT-компания, 90% которой принадлежит жителю города Гомель Игорю Николаеву, имела в 2020 году более 306 млн грн активов и выручку в размере почти 400 млн грн.

“МБайсикл” специализировалась на разработке мобильных приложений для iOS/Android, и программного софта для заказчиков из Европы и США, ее офисы работали в нескольких городах Беларуси и Николаеве. Но уже в мае 2022 года Игорь Николаев в интервью отметил, что сотрудники компании размещены в Польше и Грузии и происходит релокация в Казахстан. Основным фактором для выбора страны владелец назвал отсутствие в Казахстане санкций по отношению к Беларуси.

Топливо под прицелом правоохранителей
На самом деле, по данным Youcontrol, общая сумма активов всех компаний, которые зарегистрированы на Николаевщине и прямо или косвенно связаны с Россией и Беларусью, составляет около 24 млрд грн (напомним, без НГЗ – авт.).

Среди них есть несколько ведущих компаний региона, которые либо входят в совместный с россиянами иностранный холдинг, либо имеют долю в российских компаниях. После начала полномасштабной войны, остановки портов и крупных производств в Николаеве из-за обстрелов, почти все эти связи разорваны.

Однако активы россиян в регионе до сих пор остаются. Часть из них уже заметили правоохранители. Правда, самое большое достижение в охоте на российские активы на Николаевщине – это их арест. Да и таких, временных по определению, мер пока немного.

Некоторые из тех российских бизнес-сетей, которые сегодня находятся под арестом или риском изъятия в национальном масштабе, представлены также и на территории Николаевщины. К примеру, у нас в области действуют 11 АЗС сети Amic Energy. В августе они подпали под арест, как и другие 300 объектов (АЗС, складов, земельных участков и т.д.) предприятия с иностранными инвестициями “АМИК УКРАИНА”. Именно эта компания перебрала на себя огромную сеть АЗС российского “Лукойла” в 2016 году. Бюро экономической безопасности Украины утверждает, что за счет искусственно созданной убыточности менеджеры перевели более миллиарда гривен в пользу компаний нерезидентов, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ и общество из России.

В самой компании отрицают любые связи с Россией, и отмечают, что ее владельцем является австрийская группа AMIC ENERGY.

Станет ли конфискация российского имущества в Украине массовой?
Четыре месяца назад Верховная Рада внесла изменения в закон Украины “О санкциях” и тем существенно упростила конфискацию имущества российских граждан, которые способствовали вооруженной агрессии против Украины.

По мнению Виталия Шабунина, председателя правления Центра противодействия коррупции, теперь для конфискации активов российских олигархов хватит одного месяца.

– В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов. Чтобы их забрать, нужно сделать два простых шага: СНБО вносит этих олигархов в санкционный список (2-10 дней), а потом Минюст идет с иском в антикорсуд, который конфискует их имущество (20-30 дней). Все – профит, имущество этих уродов работает на армию, – написал в Фейсбук глава ЦПК.

1 сентября Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации украинских активов российского олигарха Владимира Евтушенкова. Иск в ВАКС подал Минюст Украины.

Суд установил связь между ответчиком и юридическими лицами, которые занимаются изготовлением беспилотных летательных аппаратов для российской армии. Доказан факт использования таких БПЛА во время российской вооруженной агрессии против Украины. Финансирование ответчиком вооруженной агрессии против Украины приводит к существенным негативным последствиям для государства и общества. Поэтому активы ответчика следует взыскать в пользу государства, – говорится в решении ВАКС.

Конфискованы 17 земельных участков, квартир, нежилых зданий и доли в ряде украинских компаний “Электрозавод-ВИТ” и Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения из Запорожья, “ИТМ-Украина” и “Смарт диджитал солюшнс” из Киева. Ими Евтушенков владел через АО ХК “Электрозавод”, расположенное в Москве.

Это – первое и пока единственное судебное решение о конфискации российских активов в Украине.

Несмотря на то, что вооруженный конфликт, развязанный Россией на востоке, длится уже более 8 лет, а большая война – восьмой месяц, некоторые российские активы в Украине до сих пор остаются нетронутыми. Часть из них все это время продолжала наполнять карманы приближенных к российскому президенту олигархов и политиков. Это тогда, когда Украина настаивает на их конфискации и тотальном разрыве связей западных союзников с россиянами. Может уже пора использовать эти активы и в нашей стране на восстановление разрушенных городов и поселков?

Андрей Попов, Центр журналистских расследований