Кришувала податкова: на Одещині викрили масштабну схему продажу цигарок

Житель  Одещини організував незаконний бізнес з продажу тютюну. Цигарки продавали на території двох регіонів – Вінницької та Одеської областей.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає Nikcenter.

Злочинна група включала 23 учасників, до її складу також входили організатор, бухгалтер та ще двоє керуючих в регіонах. Вони отримували надприбутки від продажу цигарок. Так, злочинці заробляли щомісяця від 7 до 10 мільйонів гривень.

Підпільний бізнес організували у 2022 році. Товар для продажу учасники схеми отримували з нелегального виробництва.

«Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси. В Одеську та Вінницьку області вони направляли «своїх» людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях та контроль за результатами реалізації», – розповіли в Бюро розслідувань.

Лише у Вінницькій області працювали три десятки точок продажу підроблених цигарок. Підпільне виробництво припинило роботу у квітні цього року. Правоохоронці в рамках кримінального провадження провели десятки обшуків. В результаті було вилучено 200 тисяч пачок цигарок, «чорну бухгалтерію» та 1,5 мільйона гривень готівкою.

До злочинної схеми причетні посадовці регіональних відділень Державної податкової служби. Чиновники «кришували» бізнес. Податківцям оголосили підозру у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки. Працівникам обласних податкових загрожує до шести років позбавлення волі.

Загалом правоохоронці затримали організатора, бухгалтера та двох «керуючих» на місцях, а також 19 продавців, які займалися нелегальним продажем цигарок.

Детективи вивчають ланцюг функціонування незаконного бізнесу, визначають виконавців на місцях та перевіряють походження підакцизних товарів.

Підпільне промислове виробництво тютюнових виробів працювало також у Білгород-Дністровському. Продукцію продавали в тіньовому секторі та вивозили контрабандою до країн ЄС,

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили мережу АЗС, що торгувала нелегальним пальним. Правоохоронці перевіряють причетність до злочинної схеми працівників Головного управління податкової служби Миколаївської області.

Раніше повідомлялося, що керівницю київської податкової викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення. Вона зловжила владою та службовим становищем і приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.