Крышала налоговая: в Одесской области разоблачили масштабную схему продажи сигарет

Житель Одесщины организовал незаконный бизнес по продаже табака. Сигареты реализовывали на территории двух регионов – Винницкой и Одесской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает Nikcenter.

Преступная группа включала 23 участника, в ее состав также входили организатор, бухгалтер и еще двое управляющих в регионах. Они получали сверх доходы от продажи сигарет. Так, преступники зарабатывали ежемесячно от 7 до 10 миллионов гривен.

Подпольный бизнес был организован в 2022 году. Товар для продажи участники схемы получали от нелегального производства.

«Организатор и бухгалтер контролировали нелегальный бизнес из Одессы. В Одесскую и Винницкую области они направляли своих людей, которые обеспечивали продажу контрафакта на местах и контроль за результатами реализации», — рассказали в Бюро расследований.

Только в Винницкой области работали три десятка точек продажи поддельных сигарет. Подпольное производство приостановило работу в апреле этого года. Правоохранители в рамках уголовного производства провели десятки обысков. В результате были изъяты 200 тысяч пачек сигарет, «черная бухгалтерия» и 1,5 миллиона гривен наличными.

К преступной схеме причастны должностные лица региональных отделений Государственной налоговой службы. Чиновники «крышевали» бизнес. Налоговикам объявили подозрение в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия. Работникам областных налоговых грозит до шести лет лишения свободы.

В общей сложности правоохранители задержали организатора, бухгалтера и двух «управляющих» на местах, а также 19 продавцов, которые занимались нелегальной продажей сигарет. Детективы изучают цепь функционирования незаконного бизнеса, определяют исполнителей на местах и проверяют происхождение подакцизных товаров.

Подпольное промышленное производство табачных изделий также работало в Белгород-Днестровском. Продукцию продавали в теневом секторе и вывозили контрабандой в страны ЕС,

Напомним, в Николаевской области разоблачили сеть АЗС, торговавшую нелегальным горючим. Правоохранители проверяют причастность к преступной схеме работников Главного управления налоговой службы Николаевской области.

Ранее сообщалось, что руководителя киевской налоговой разоблачили на многомиллионных незаконных схемах обогащения. Она злоупотребила властью и служебным положением и принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.