Компании из круга экс-депутатов Козыря и Кормышкина фигурируют в зерновых схемах

Компании, приближенные к бывшему народному депутату от Николаевской области Борису Козырю, организовали схему «черного» экспорта во время большой войны. А предприятия экс-депутата Николаевского облсовета Юрия Кормышкина вывозили агропродукцию через фирму, которую связывают с «королем контрабанды» Альпериным.

Об этом сообщается в расследовании Nikcenter «Кэш и «фиктивные» компании: кто из николаевцев причастен к схемам зернового экспорта?«.

В течение многих лет предприятиями из так называемого круга Бориса Козыря совладел бизнесмен Михаил Малиновский. А его сын Артем Малиновский вместе с Козырем сейчас выступает бенефициаром нескольких логистических и портовых компаний из группы «Орексим».

Фирма Малиновского-старшего «Стивидорная компания «Октябрьская» во время большой войны вывезла за границу 106 тысяч тонн масла и пшеницы на сумму более 1,9 млрд гривен. По данным Минфина, международная цена масла в августе 2022 года была в среднем 1,4 доллара за килограмм. Однако эта компания тогда же экспортировала его почти вдвое дешевле — всего за 65-80 центов.

Иностранный трейдер «Orexim Trading» из группы «Орексим» купил у компании Малиновского 26 тысяч тонн пшеницы всего за 10 центов за килограмм. Это в семь раз дешевле, чем было в то время на мировом рынке. Это могло существенно уменьшить суммы таможенных платежей, которые должна была бы сделать украинская компания.

После экспорта последней партии агропродукции «Стивидорная компания «Октябрьская» сменила название на «Толанс», а ее владелицей вместо Малиновского стала гражданка Узбекистана. По похожей схеме отработали экспортерами и «повисли» на иностранцах еще несколько компаний, связанных с бизнесом Малиновского и Козыря. Их печати во время обысков нашли по одному адресу.

Так, за четыре месяца 2023 года новосозданная компания «Фурка» вывезла за границу 43 тысячи тонн подсолнечного масла на почти 640 млн грн. Во время экспортных операций фирмой владел Сергей Спрынчак — руководитель компании «Укрбиорост». Бенефициаром «Укрбиороста» до конца 2023 года был уже упомянутый Михаил Малиновский.

Среди тегов номера Спрынчака можно найти: «передать от Бориса Козыря», «Спринчак Сергей Орексим», «водитель Артема Малиновского». А в сертификатах здоровья на подсолнечное масло, которое продавала «Фурка», в качестве «отправителя« указано предприятие «Orexim Trading».

Борис Козырь в комментарии Nikcenter заявил, что ни он, ни группа «Орексим» не имеют отношения к упомянутым компаниям. Также он отрицает свое партнерство с Михаилом Малиновским.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины открыли уголовное производство и подсчитали, что только в течение 2022 года «Стивидорная компания Октябрьская» могла уклониться от уплаты 106 млн грн налога. Однако впоследствии это производство закрыли: якобы не нашли умысла на уклонение от уплаты налогов.

Также при анализе таможенных данных журналисты Nikcenter нашли среди экспортеров предприятия из группы «ПАЕК» экс-депутата Юрия Кормышкина. Во время войны они вывезли за границу подсолнечного масла на более 1 млрд гривен. Вероятно, оно было произведено на заводе «Экотранс», фигурирующем в уголовном производстве.

Следствие разоблачило, что якобы с 2021 года «Экотранс» покупал семена подсолнечника за наличные, не показывая это в налоговом учете. А для легализации там заключили договоры о получении сырья для переработки с 43 поставщиками, которые входят в группу Кормышкина «ПАЕК».

Кроме этого, бизнес Кормышкина экспортировал зерно и через «рисковые» предприятия. Среди них — созданная после вторжения фирма «Агирос». Компанию связывают с одесским «королем котрабанды» Вадимом Альпериным, а в апреле 2024 года ее внесли в санкционный список. Кроме продукции «ПАЕК», как выяснили журналисты Nikcenter, этот экспортер вывозил только зерно, вероятно, «фиктивной» компании.

В комментарии Юрий Кормышкин заявил, что описанных в деле об уклонении от уплаты налогов нарушений не было. Вместе с тем он проигнорировал вопрос об экспорте продукции через связанную с «королем контрабанды» компанию, и знаком ли он с Вадимом Альпериным.

Подробнее о николаевских схемах экспорта зерна и масла читайте в расследовании Nikcenter «Кэш и «фиктивные» компании: кто из николаевцев причастен к схемам зернового экспорта?«.