Компанії з кола ексдепутатів Козиря та Кормишкіна фігурують у зернових схемах

Компанії, наближені до колишнього народного депутата від Миколаївської області Бориса Козиря, організували схему “чорного” експорту під час великої війни. А підприємства ексдепутата Миколаївської облради Юрія Кормишкіна вивозили агропродукцію через фірму, яку пов’язують з “королем контрабанди” Альперіним.

Про це йдеться у розслідуванні Nikcenter “Кеш та “фіктивні” компанії: хто з миколаївців причетний до схем зернового експорту?”.

Протягом багатьох років підприємствами з так званого кола Бориса Козиря співволодів бізнесмен Михайло Малиновський. А його син Артем Малиновський разом з Козирем наразі виступає бенефіціаром кількох логістичних та портових компаній з групи “Орексім”.  

Фірма Малиновського-старшого “Стивідорна компанія “Октябрьска” під час великої війни вивезла за кордон 106 тисяч тонн олії та пшениці на суму понад 1,9 млрд гривень.

За даними Мінфіну, міжнародна ціна олії у серпні 2022 року була в середньому 1,4 долара за кілограм. Однак ця компанія тоді ж експортувала її майже вдвічі дешевше – всього за 65-80 центів. 

Іноземний трейдер “Orexim Trading” з групи “Орексім” купив у компанії Малиновського 26 тисяч тонн пшениці всього за 10 центів за кілограм. Це в сім разів дешевше, ніж було в той час на світовому ринку. Це могло суттєво зменшити суми митних платежів, які мала б зробити українська компанія.

Після експорту останньої партії агропродукції “Стивідорна компанія “Октябрьска” змінила назву на “Толанс”, а її власницею замість Малиновського стала громадянка Узбекистану. За схожою схемою відпрацювали експортерами і “повисли” на іноземцях ще кілька компаній, пов’язаних з бізнесом Малиновського та Козиря. Їхні печатки під час обшуків знайшли за однією адресою. 

Так, за чотири місяці 2023 року новостворена компанія “Фурка” вивезла за кордон 43 тисячі тонн соняшникової олії на майже 640 млн грн. Під час експортних операцій фірмою володів Сергій Спринчак – керівник компанії “Укрбіорост”. Бенефіціаром “Укрбіоросту” до кінця 2023 року був уже згаданий Михайло Малиновський. 

Серед тегів номеру Спринчака можна знайти: “передати від Бориса Козиря”, “Спринчак Сергій Орексім”, “водій Артема Малиновського”. А в сертифікатах здоров`я на соняшникову олію, яку продавала “Фурка”, у якості “відправника” вказано підприємство “Orexim Trading”.

Борис Козир в коментарі Nikcenter заявив, що ні він, ні група “Орексім” не мають стосунку до згаданих компаній та заперечив своє партнерство з Михайлом Малиновським.

Детективи Бюро економічної безпеки України відкрили кримінальне провадження і підрахували, що лише протягом 2022 року “Стивідорна компанія Октябрська” могла ухилитися від сплати 106 млн грн податку. Однак згодом це провадження закрили: нібито не знайшли умислу на ухилення від сплати податків. 

Також під час аналізу митних даних журналісти Nikcenter знайшли серед експортерів підприємства з групи “ПАЕК” ексдепутата Юрія Кормишкіна. Під час великої війни вони вивезли за кордон соняшникової олії на понад 1 млрд гривень. Ймовірно, її було вироблено на заводі “Екотранс”, що фігурує у кримінальному провадженні.

Слідство викрило, що начебто з 2021 року “Екотранс” купував соняшникове насіння за готівку, не показуючи це в податковому обліку. А для легалізації там уклали договори про отримання сировини для переробки з 43 постачальниками, які входять в групу Кормишкіна “ПАЕК”.

Крім цього, бізнес Кормишкіна експортував збіжжя і через “ризикові” підприємства. Серед них – створена після вторгнення фірма “Агірос”. Компанію пов’язують з одеським “королем котрабанди” Вадимом Альперіним, а в квітні 2024 року її внесли до санкційного списку. Окрім продукції “ПАЕК”, як з’ясували журналісти Nikcenter, цей експортер вивозив лише збіжжя, ймовірно, “фіктивної” компанії. 

В коментарі Юрій Кормишкін заявив, що описаних у справі про ухилення від сплати податків порушень не було. Разом з тим він проігнорував питання про експорт продукції через пов’язану з “королем контрабанди” компанію, та чи знайомий він з Вадимом Альперіним.

Детальніше про миколаївські схеми експорту зерна та олії читайте в розслідуванні Nikcenter “Кеш та “фіктивні” компанії: хто з миколаївців причетний до схем зернового експорту?”.