OCCRP нашел у российских чиновников и олигархов активы в Европе на $17,5 млрд

Журналисты нашли у российских чиновников и олигархов активы в Европе на $17,5 млрд.

Об этом пишет Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Также у олигарха есть три виллы на Сардинии в прибрежной зоне Коста-Смеральда общей стоимостью в почти $410 млн. Этими объектами он владеет через цепочку компаний, в том числе с Британских Виргинских островов.

Бывшая жена олигарха Полина Юмашева владеет долей в маркетинговой фирме Buro.Global в Лондоне.

Траст Абрамовича и активы его семьи

Как следует из проекта Файлы FinCEN, траст HF Trust был создан на Кипре 29 декабря 2014 год. Имя российского олигарха Романа Абрамовича не упоминается в документах HF Trust, но FinCEN утверждал, что олигарх выступает «единственным бенефициаром».

В 2015—2016 годах HF Trust был владельцем нескольких компаний на Британских Виргинских островах. Через этот траст осуществлялись инвестиции в хедж-фонды, объем которых оценивается от $892 млн до $1,3 млрд.

Согласно FinCEN, в 2016 году Абрамович был бенефициаром Sara Trust, был владельцем компании Абрамовича Cantley Investments Limited. Также он был бенефециаром нескольких кипрских компаний, которые в 2015—2016 годы были вовлечены в подозрительные трансакции на сумму $304 млн.

Бывшей жене Абрамовича и их четырем детям принадлежат пять особняков в Европе: три виллы в Сан-Тропе, дом в Париже возле Елисейского дворца (12,4 млн евро), особняк в Лондоне в резиденции Tor Garden (17,5 млн фунтов).

Дочери Абрамовича принадлежит дом на берегу озера Фушль в Австрии, полученный в подарок от жены члена совета директоров ФК Челси Габриэль Клэр Пирс. На момент покупки предыдущими владельцами дом стоил 11,3 миллиона евро.

Племянники бывшего владельца ВКонтакте и особняки в Лондоне

Племянники владельца холдинга USM Алишера Усманова Сарвар Исмаилов и Санжар Исмаилов владеют особняками в Лондоне на сумму в $30,8 млн и $28,6 млн соответственно. Представитель Усманова отрицает, что недвижимость была куплена на деньги владельца USM, но подтвердил, что Усманов перечисляет деньги их матери.

Сама сестра бизнесмена Гульбахор Исмаилова владеет двумя домами и земельным участком с лесом на полуострове Пелешац в Хорватии. Их примерная стоимость $5,6 млн. Также у нее есть квартира в Юрмале стоимостью $620,5 тысяч.

Бывший вице-премьер Шувалов и вилла в Тоскане

Сын главы горпорации ВЭБ и бывшего вице-премьер России Игоря Шувалов Евгений мог владеть виллой в Тоскане. До 2017 года эта недвижиомсть принадлежала компании Weitried, которой в свою очередь владела фирма с Британских Виргинских островов. Этой фирмой владел Шувалов-младший, которому на тот момент было 24 года. Стоимость виллы неизвестна.

Отмечается, что частный самолет, компании, связанной с Шуваловым, недавно совершал рейсы в аэропорты рядом с Тосканой. Это может говорить о том, что семья Шуваловых все еще использует эту виллу.

Ранее команда российского оппозиционера Алексея Навального нашла яхту Путина за 700 миллионов долларов.