У поставщика продуктов для Минобороны нашли более 4,7 миллиона евро нелегальных наличных

На Киевщине Бюро экономической безопасности изъяло более 4,7 миллиона евро нелегальных наличных у компании, которая поставляла продукты для Минобороны. Эти деньги перевозила бухгалтер в багажнике своего автомобиля.

Об этом сообщил Бюро экономической безопасности Украины, передает Nikcenter.

Детективы раскрыли попытку скрыть «черную» кассу во время расследования уклонения группы компаний от уплаты налогов. Речь идет о фирмах, которые занимались поставкой продуктов для украинской армии. Во время задержания бухгалтер не смогла объяснить происхождение найденных денег.

В течение 2022-2023 годов эта компания поставила на адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 миллиарда гривен. Однако ее служебные лица оформили ряд безтоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания. Для этого были привлечены подконтрольные предприятия с признаками фиктивности.

С помощью этих махинаций компания смогла уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Детективы также провели обыски в помещениях группы компаний и по местам проживания фигурантов. Они изъяли документы и черновую бухгалтерию.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, детективы Антикоррупционного бюро начали расследование злоупотреблений в закупках продуктов для Министерства обороны. Поставщики значительно завышали цены, что позволяло им получать сверхприбыли и наживаться на армии в условиях военного положения.