Стало известно, какие финансовые учреждения Нацбанк проверит в 2021 году

НБУ сообщил, что в 2021 году запланировал проведение выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Украины в 17 банках и 32 небанковских учреждениях.

Об этом пишет FINBALANCE.

Как отмечает регулятор, годовой план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.

В соответствующий перечень вошли следующие банки:

– в I квартале: АО "АЛЬПАРИ БАНК", АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК";

– во II квартале: АО "А-Банк", АО "БАНК СИЧ", АО "Ощадбанк", АО "Банк 3/4", АО "МЕГАБАНК";

– в III квартале: АО «СБЕРБАНК", ПАО "БАНК ВОСТОК", АО "АКБ" КОНКОРД ", АО" Украинский банк реконструкции и развития ", АКБ" Индустриалбанк ";

– в IV квартале: АО "КБ" Земельный Капитал ", ОАО" МТБ Банк ", АО" РВС БАНК ", АО" Укрстройинвестбанк ", АО" УНИВЕРСАЛ БАНК ";

такие небанковские учреждения:

– в I квартале ООО "ФК" Елаенс "(код ЕГРПОУ 38905834), ЗАО" СК "ПРЕМЬЕР ГАРАНТ ПРОФИ" (код ЕГРПОУ 37689635), АО "СК" ВАРТА "(код ЕГРПОУ 14080209), ЧАО" СК "АСКО -Медсервис "(код ЕГРПОУ 13550765), ЧАО" СК "ФИНЕКС" (код ЕГРПОУ 22321992)

– во II квартале: АО Укрпочта (код ЕГРПОУ 21560045), ООО "ФК" ФРЕЙЗЕР "(код ЕГРПОУ 42013017), ЧАО" СК "АЛЬЯНС" (код ЕГРПОУ 32495221), ЧАО "СК" Страховой Дом "(код ЕГРПОУ 23364325), ОДО "СК" Гранит "(код ЕГРПОУ 42217958), ООО" ФК "Фалькон" (код ЕГРПОУ 42114342), ООО "ФК" ИНВЕСТ-СЕРВИС "(код ЕГРПОУ 41738672), ООО" ФК "АРТФИН" (код ЕГРПОУ 38488377), ООО "ФК" Конгур "(код ЕГРПОУ 41962174)

– в III квартале: ПО "ЛОМБАРД Донкредит ООО" ИНТЕР-РИЭЛТИ "И КОМПАНИЯ" (код ЕГРПОУ 30416462), ООО "СВИФТ ГАРАНТ" (код ЕГРПОУ 39859339), ООО "ФК" МАРЕ "(код ЕГРПОУ 40996391), ООО" ФК АКТИВИТИС "(код ЕГРПОУ 38800017), ООО" Лаврентий ФИНАНС "(код ЕГРПОУ 40369854), ООО" ФК "ОМЕГА ГРУПП" (код ЕГРПОУ 41883355), ООО "ФК" ФИНХЕЛПФАРМ "(код ЕГРПОУ 40027358), ООО" ПОСТ ФИНАНС "( код ЕГРПОУ 38324133), Кредитный союз "Громада" (код ЕГРПОУ 24108251)

– в IV квартале ООО "Е-ПЭЙ" (код ЕГРПОУ 36495136), ПО "ЛОМБАРД" ДЕНЬГИ ЗДЕСЬ "С УЧАСТИЕМ ООО" ДИСКАУНТСЕЙЛ ", ООО" ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ "(код ЕГРПОУ 35197210), Кредитный союз" ЭКСПРЕСС КРЕДИТ ЮНИОН "(код ЕГРПОУ 39045012), ООО" ФК "Система" (код ЕГРПОУ 37453888), ООО "ФК" ОКТАВА ФИНАНС "(код ЕГРПОУ 39628794), ПО" АЙ ТИ ЛОМБАРД "С УЧАСТИЕМ ООО" Дейта ТРЕЙД ", ООО" СИТИ ТРЕЙД КОМПАНИ "(код ЕГРПОУ 40104950), ООО" АЛЬФА-ЛИЗИНГ УКРАИНА "(код ЕГРПОУ 33942232), ООО" ФК "ИНТЕРЛИЗИНГ" (код ЕГРПОУ 41765203), ООО "УЛФ-ФИНАНС" (код ЕГРПОУ 41110750).

Напомним, в США у Коломойского конфискуют здание, купленное за деньги, выведенные из ПриватБанка.