В деле аферы «Набережного квартала» в Одессе появился новый подозреваемый

В деле обманутых инвесторов «Набережного квартала» в Одессе обнаружили нового подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю кооператива, который занимался сбором средств инвесторов на строительство многоэтажки в Одессе. Мужчину подозревают в завладении средствами, злоупотребляя своим служебным положением.

Подозреваемый уже объявлен в розыск. Условия договора строятся по практике долевого участия строительства физлицами в 90% стоимости жилья путем уплаты гражданами паевого взноса на счет кооператива. Объекты строятся с нарушениями, что позволяет инспекторам ГАСК отменять декларации.

По данным следователей, около 15 кооперативов бренда «Набережный квартал» переводили деньги фирмам «Астергруп», «Грант-Импорт-Торг», «Пром-Инновация Плюс» и «Кристалс Груп» якобы за оплату «строительных материалов». Позже деньги были сняты различными физлицами в ряде украинских банков наличными. Таким образом аферисты «отмыли» 120,6 млн гривен. Более того, в Госслужбе финансового мониторинга утверждают, что расчетные счета компаний используются для легализации доходов, полученных преступным путем за фиктивные операции с ценными бумагами.

афера, Одесса, строительство


Оксана Орсач

Журналист-расследователь.Освещает в материалах коррупцию на местном уровне и военные преступления. Работает в команде Nikcenter с 2019 года.Обращайтесь по почте orsach@nikcenter.org

Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Підпишіться на останні новини

Використання матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання (для електронних видань - гіперпосилання) на сайт NIKCENTER.


Copyright © 2012-2024. NIKCENTER