В деле аферы «Набережного квартала» в Одессе появился новый подозреваемый

В деле обманутых инвесторов «Набережного квартала» в Одессе обнаружили нового подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему председателю кооператива, который занимался сбором средств инвесторов на строительство многоэтажки в Одессе. Мужчину подозревают в завладении средствами, злоупотребляя своим служебным положением.

Подозреваемый уже объявлен в розыск. Условия договора строятся по практике долевого участия строительства физлицами в 90% стоимости жилья путем уплаты гражданами паевого взноса на счет кооператива. Объекты строятся с нарушениями, что позволяет инспекторам ГАСК отменять декларации.

По данным следователей, около 15 кооперативов бренда «Набережный квартал» переводили деньги фирмам «Астергруп», «Грант-Импорт-Торг», «Пром-Инновация Плюс» и «Кристалс Груп» якобы за оплату «строительных материалов». Позже деньги были сняты различными физлицами в ряде украинских банков наличными. Таким образом аферисты «отмыли» 120,6 млн гривен. Более того, в Госслужбе финансового мониторинга утверждают, что расчетные счета компаний используются для легализации доходов, полученных преступным путем за фиктивные операции с ценными бумагами.