Троих экс-сотрудников банка подозревают в махинациях с государственными средствами – киберполиция

Сотрудники Департамента киберполиции НП Украины провели спецоперацию по задержанию группы особ, которые совершали финансовые махинации, чем нанесли государству ущерба на сумму более полумиллиона гривен. Всех троих задержали в порядке ст. 208 КПК Украины.

Об этом сообщает Департамент киберполиции на странице в Facebook:

Оперативниками киберполиции установлено, что в состав группы входили бывшие сотрудники банка. Схема их преступной деятельности состояла в том, что злоумышленники покупали предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдавал для осуществления хозяйственной деятельности POS-терминалы для расчета платежными картами. Через них проводились фиктивные соглашения по продаже различных товаров. После зачисления средств на счета фиктивных предприятий, злоумышленники при помощи карты-ключа снимали наличные в банкоматах города Киева.»

В дальнейшем участники преступной группы проводили фиктивные операции якобы по возвращению средств. Поскольку на их счетах средства уже отсутствовали, государственный банк проводил операцию по возвращению средств за свой счет на соответствующую банковскую карту, с которой производилась оплата несуществующего товара.

Полиция провела 15 санкционированных обысков на территории Киева и Киевской области. Изъято более 225 банковских платежных карт, мобильные телефоны, SIM-карты операторов мобильной связи, 10 POS-терминалов, при помощи которых злоумышленники осуществляли свою преступную деятельность.

Предварительно установлено, что сумма нанесенного ущерба составляет более 500 тысяч гривен, однако окончательная сумма на данный момент устанавливается.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. В общем в состав группы входило около 20 человек. Роль каждого из них установит следствие. Продолжаются следственные действия.