В Николаеве СБУ разоблачила конвертационный центр
В Николаеве сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.
«В ходе обысков в офисах «конверта» сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок», – говорится в сообщении.
Также наложен арест на почти двести счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра.
На данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила конвертационный центр в Киеве, который финансировал террористов "ЛНР".
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою