07.05.2022
15:10
0
810

ГБР разоблачило группу злоумышленников, незаконно выводивших из Украины деньги российского и белорусского бизнеса

Государственное бюро расследований разоблачило организованную группу, незаконно выводившую из Украины деньги российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Об этом сообщает ГБР в Telegram.

"ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан России и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии. До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налоговой нагрузки и выводом средств через конвертационный центр", - сообщают в ГБР.

Злоумышленники через коррупционные связи в регистрационных и других органах власти изготовляли паспорта гражданина Украины и другие документы на вымышленные фамилии. На эти фальшивые документы они регистрировали коммерческие структуры для ведения своей незаконной деятельности.

Только за несколько месяцев 2021 года через фиктивные фирмы они обналичили более 110 млн гривен.

Уже во время активной фазы войны России против Украины злоумышленники решили также предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства.

Напомним, ГБР обнаружило российского летчика, который мог заниматься шпионажем.

У центрі уваги