Рекорд велетенської експортної схеми: у Миколаєві суд оштрафував підприємця на 3,8 млрд грн, у матеріалах згадуються зернотрейдери із впливовим засновником

У Миколаєві суд зобов’язав колишнього директора ТОВ «Ерса Груп» сплатити 3,8 млрд грн до бюджету за експорт соняшникової олії та шроту за фіктивними контрактами. Попри рекордний розмір штрафу, це – частка величезної схеми вивезення агропродукції лише через одну угорську фірму.

Про це повідомляє Nikcenter з посиланням на постанову Центрального районного суду Миколаєві у Єдиному реєстрі судових рішень.

15 липня суддя Іван Дірко визнав ексдиректора та власника ТОВ «Ерса Груп» Михайла Мельника винним у вчиненні адміністративного порушення Митного Кодексу. Підприємця зобов’язали сплатити штраф у розмірі 2,5 млрд грн та повернути вартість експортованої продукції – ще 1,3 млрд грн. Щоправда, митниці та поліції не відомо, де наразі перебуває підприємець, фірма не діє шість років, а сам рекордний епізод є лише часткою велетенської схеми вивезення українського збіжжя через фіктивні контракти з угорською фірмою «Borko Trade Hungary Kft».

Як розчинилися у повітрі двадцять вантажних потягів з олією

Зареєстроване у Києві ТОВ «Ерса Груп» у серпні-листопаді 2021 року експортувало кілька великих партій сирої соняшникової олії та шроту. Загалом мова йде про 60,8 тисячі тонн агропродукції майже на 1,3 млрд грн за цінами того часу. Продукцію вивезли судновими партіями з чорноморських портів України. Усі контракти ТОВ «Ерса Груп» були укладені з угорською фірмою «Borko Trade Hungary Kft».

Аби зрозуміти загальний обсяг товару: мова йде про 17-20 вантажних потягів з цистернами. Для порівняння: напередодні експорту продукції, згідно з відкритим звітом про фінансові результати діяльності, у 2020 році фірма не мала активів, пасивів, доходів або збитків – лише одну тисячу  гривень на своєму рахунку.

Лише у 2025 році українські митниця та поліція з’ясували, що контракти з угорською фірмою «Borko Trade Hungary Kft» були фіктивними, тобто тисячі тонн олії, що нібито були вивезені з чорноморських портів України, просто розчинилися у морі.

Як виявилося, громадянин Чехії Jakub Bedrich, на ім’я якого була зареєстрована угорська фірма, на час укладання угод вже не значився у реєстрах директором фірми-отримувача. Тобто контракти мали б бути визнані недійсним вже з цієї причини.

Більше того, під час допиту чеською митницею, Якуб Бедріх (Jakub Bedrich) заявив, що лише відкрив рахунок в угорському банку на прохання малознайомого йому мешканця України на ім’я Альберт для проведення операції з експорту зерна. До речі, ці рахунки були закриті на час укладання угод із ТОВ «Ерса Груп». Сам чех, за його словами, не знає фірми «Borko Trade Hungary Kft», ніколи не підписував жодних контрактів. Він нібито навіть не знає угорської мови.

Суд дійшов висновку, що відбувся експорт товарів за підробленими документами. Хто насправді отримав 60 тисяч тонн олії та шроту наразі невідомо. Як й те, де знаходяться гроші, нібито отримані від експорту продукції.

Сам Михайло Мельник придбав скандальну фірму у професійного засновника підприємств «під ключ» Владислава Бродового з Бердичева напередодні «митних махінацій», у серпні 2021 року, і тоді ж став директором. Власником «Ерса Груп», за даними аналітичної системи YouControl,Мельник залишається донині. А от кримінальну відповідальність та керівництво підприємством він передав мешканцю села Чечелево на Полтавщині Євгенію Міну. Це відбулося  одразу після підписання підроблених контрактів, 11 листопада 2021 року. Євгеній Мін наразі зареєстрований директором або власником понад сотні компаній з різними видами діяльності, зареєстрованими у більшості регіонів України. Додамо, що ТОВ «Ерса Груп» від 2020 року жодного разу не надало фінансового звіту про результати своєї діяльності.

Михайло Мельник у 2025 році вже був притягнений Шевченківським судом Києва до адмінвідповідальності за порушення митних правил. Тому до нього була застосована частина друга ст. 483 Митного кодексу: штраф у розмірі 200% вартості товару та конфіскація товару. Оскільки фізично олії та шроту в Україні давно немає, суд виніс постанову про стягнення вартості товару замість конфіскації.

Угорська відмичка та поважні агротрейдери з миколаївськими нардепами за спинами

Епізод із Михайлом Мельником та ТОВ «Ерса Груп» є лише часткою величезної схеми з вивезення сільгосппродукції з України за фіктивними контрактами з угорською компанією «Borko Trade Hungary Kft».

Проведений Nikcenter аналіз матеріалів у судовому реєстрі виявив 12 судових постанов, де йшлося про порушення митних правил експорту продукції за контрактами із «Borko Trade Hungary Kft». Рішення виносили Центральний районний суд Миколаєва, Хаджибейський районний суд Одеси та Дніпровський районний суд Запоріжжя. Йдеться про фіктивні зовнішньоекономічні контракти на експорт пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії та шроту. Загальну сума контрактів –  понад три мільярди гривень. Ймовірна мета схеми – створення видимості законного експорту для ухилення від податків, неповернення валютних надходжень та незаконного отримання відшкодування ПДВ.

Найбільші суми проходили через Миколаївську митницю. Крім ТОВ «Ерса Груп», «успішно» торгувало з угорською «Borko Trade Hungary Kft», наприклад миколаївське ТОВ «ФЕРТІЛІДАД». За матеріалами постанови Центрального районного суду відомо, що фірма у 2021 році продала загалом 16 тисяч тонн агропродукції «Borko Trade Hungary Kft» на загальну суму 117,8 млн грн. Підприємець-порушник на час розгляду у суді знаходився за кордоном, але надіслав свого захисника. Наразі фірма має нову назву – ТОВ «Кунарли», змінила місце прописки з Миколаєва на Київ та отримала нового директора – Світлану Оринбаєву. YouControl повʼязує її з півтора сотнями компаній. 

Миколаївське ТОВ «Денкос» також навесні 2021 року підписало з угорською фірмою угоди на постачання соняшникової олії та шроту на 1,3 мільярда гривень.

Львівське ТОВ «Розвиток-СВ» оформило контракти на експорт кукурудзи та пшениці на 18,4 млн грн.

Директора миколаївського ТОВ «РЕЛТОН ГРУП» Центральний суд оштрафував на 250 мільйонів за фіктивний експорт 28 тисяч тонн олії. Щоправда, відтоді фірма змінила адресу, власника, директора та назву. Тепер вона зареєстрована під назвою ТОВ «Сільгосппостач Груп» та прописна у Києві. 

Також ТОВ «Лаквей Біз» постачало «Borko Trade Hungary Kft» кукурудзу та пшеницю на 51,6 млн грн, ТОВ «Юнлас Пром» (нині – ТОВ «Люкс-Опт Трейдінг ЛТД» – Ред.) – 25 тисяч тонн олії на 613 млн грн, ТОВ «Вестерс Груп» – п’ять тисяч тонн зерна на 27,9 млн грн.

В усіх випадках мова йде про покарання за адміністративні правопорушення т.зв. «дропів», номінальних директорів фірм-прокладок. Про кримінальні провадження щодо вигодонабувачів та організаторів багатомільярдної схеми поки нічого не відомо.

Втім матеріали суду містять згадки відомих агротрейдерів, пов’язаних із впливовими миколаївськими нардепами. Зокрема, це – миколаївське ТОВ «Юнікорн Мерітайм» з групи OREXIM. Nikcenter раніше докладно вивчав зв’язки OREXIM із Борисом Козирем, впливовим миколаївським екснардепом та бізнесменом. Також у судових матеріалах згадується одеське ТОВ «ВІБО-ТРАНС», виконавчим директором якої до 2019 року був миколаївський нардеп Олександр Гайду.

За матеріалами судових постанов, досвідчені фахівці великих агротрейдерів довірилися наданим шахраями документам та у якості митних брокерів забезпечили декларування великих експортних партій. Наразі нічого не відомо про претензії митників або правоохоронців до впливових агротрейдерів, що стали фігурантами шахрайської схеми на мільярди гривень.

Нагадаємо, раніше Nikcenter розслідував схеми зернового експорту під час війни та знайшов фіктивних експортерів, пов’язаних із бізнес-партнером екснардепа Бориса Козиря.