НАЗК виявило порушення на 200 мільйонів у декларації фігуранта розслідування про виведення активів РФ з-під санкцій
НАЗК виявило порушення на 193 мільйони гривень у декларації фігуранта розслідування про виведення російських активів з-під санкцій. Йдеться про ексдепутата Броварської міської ради від партії «За майбутнє» та власника Броварського алюмінієвого заводу Сергія Шапрана.
Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Nikcenter.
НАЗК проаналізувало декларацію екс-депутата Броварської міської ради від партії “За майбутнє” та власника Броварського алюмінієвого заводу Сергія Шапрана, подану за 2023 рік перед складанням мандату.
Перевірка виявила недостовірні відомості на 193 мільйони гривень. У таких його діях встановили “ознаки правопорушення за статтею декларування недостовірної інформації”.
Про бізнесмена раніше “Схеми” розповіли у своєму розслідуванні – про те, як Сергій Шапран став новим власником активів російського підприємця в Україні Ігоря Наумця вартістю один мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешт майна. У своїй декларації Шапран зазначив свої частки у компаніях, за допомогою яких вдалось вивести активи Наумця, але занизив їхню вартість.
Зокрема, згідно з висновком перевірки, Сергій Шапран не згадав у своїй звітності про один автомобіль BMW M760LI, який продав у 2023-му році та про інший – BMW X7, який його ж компанія «Шапран Груп» здавала в оренду його дружині. Також з’ясувалось, що Сергій Шапран поповнив свої банківські рахунки на суму 23 мільйони гривень, але перевірка встановила, що загальна сума, яку мала на той момент родина, щоб внести на рахунки, була приблизно на 10 мільйонів меншою.
Окремо “Схеми” звернули увагу на вказані Сергієм Шапраном у декларації частки в компаніях “Юні Сервіс”, “Юні Люкс” та ТОВ “Юні Тул”. Відповідно до даних перевірки НАЗК, він зазначив вартість – по 2,5 мільйони гривень у кожній фірмі, хоча, відповідно до даних з Єдиного державного реєстру йдеться про значно більші суми: в “Юні Сервіс” його частка оцінюється в 90 мільйонів гривень, в “Юні Люкс” – 75. Саме про ці компанії-посередники допомогли Шапрану стати новим власником активів підсанкційного російського бізнесмена Ігоря Наумця.
Як відомо, НАЗК за 2024 рік виявило в деклараціях недостовірні відомості на 3,8 млрд грн та ознаки незаконного збагачення на 192 млн грн.
Нагадаємо, заступник голови Одеської обласної ради Олександр Урбанський не задекларував автівку Audi RS Q8, ринкова вартість якої складає близько 5 млн грн. Він придбав її навесні 2023 року за 500 тисяч гривень. Після перевірки декларації НАЗК визначило, що це порушення тягне за собою накладення штрафу від 17 до 42 тис. грн.
Раніше Nikcenter повідомляв, що НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях заступника начальника Регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області Геннадія Погорєлова, який не зміг підтвердити наявність у нього криптовалюти вартістю більше 48 мільйонів гривень.
активи РФ, декларація, НАЗК, недостовірне декларування, Шапран
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою