У експосадовця Держказначейства знайшли активів на 61 млн доларів

Правоохоронні органи виявили у колишнього начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області активів на понад 61 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції, передає Nikcenter.

Йдеться про десятки мільйонів доларів готівкою та дорогоцінні метали в злитках на понад 38 млн грн. За легендою, чоловік отримав зазначені кошти у спадок від батьків. Але за оперативними даними, йому допоміг вивести гроші родич – генерал-лейтенант ЗС РФ.

За наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу з РФ – генералу російських ЗС, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування «інвестиційних» проєктів в Росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні”, – повідомляє Нацполіція.

Як зазначено у декларації фігуранта за 2023 рік, він, перебуваючи на посаді, отримав у спадщину від матері злитки на суму 3,5 млн грн,  майже 6 млн доларів та 420 тис грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька – понад 56 млн доларів, 208 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34,5 млн грн. Встановлено, що насправді він отримав у спадок від батьків всього 700 тис. грн.

Таким чином посадовець задекларував у 2023 році активів на суму 62 млн 115 тис доларів, що на 60,4 млн доларів більше, ніж зазначена спадщина та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 млн грн.

За результатами понад 30 санкціонованих обшуків, правоохоронці вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди РФ із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.

Зібрані матеріали направлені до НАЗК.

Вирішується питання про оголошення начальнику відділу про підозру за ст. 366-2 – декларування недостовірної інформації, 368-5 – незаконне збагачення та ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом КК України.

Нагадаємо, СБУ, Державне бюро розслідувань та офіс Генерального прокурора оголосили підозру у державній зраді народному депутату Євгену Шевченку.