У постачальника продуктів для Міноборони знайшли понад 4,7 мільйонів євро нелегальної готівки

На Київщині Бюро економічної безпеки вилучило понад 4,7 мільйонів євро необлікованої готівки у компанії, яка постачала продукти для Міноборони. Ці гроші перевозила бухгалтерка у багажнику свого автомобіля.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки України, передає Nikcenter.

Детективи викрили спробу приховати “чорну” касу під час розслідування щодо ухилення групи компаній від сплати податків. Зокрема, йдеться про фірми, які займались постачанням  продуктів для української армії. Під час затримання бухгалтерка не змогла пояснити походження знайдених грошей.

Протягом 2022-2023 років ця компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 мільярдів гривень. Однак її службові особи оформили низку безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування. Для цього залучили підконтрольні підприємства, що мають ознаки фіктивності.

За допомогою цих махінацій компанія змогла ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах.

Детективи також провели  обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Вони вилучили окументи та чорнову бухгалтерію.

Наразі досудове розслідування ще триває.

Нагадаємо, детективи Антикорупційного бюро почали розслідувати зловживання на харчових закупівлях Міністерства оборони. Постачальники суттєво завищували ціни, що дозволяло їм отримувати надприбутки та наживатися на армії під час воєнного стану.