В Одессе арестовали экс-таможенников, причастных к «схеме Курченко»

Бывшие должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе транзитом импортируемого топлива за пределы Украины, и тем самым способствовали уклонению от уплаты налогов предприятиями, подконтрольным беглому бизнесмену Сергею Курченко.
12 марта таможенники исчезли после объявления им подозрений.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено местонахождение двух таможенников, которые находились в розыске.
Это двое из троих бывших сотрудников Южной таможни, которым 12 февраля прокуроры сообщили о подозрении, но они скрылись.

Розыск еще одного их сообщника и капитана судна, задействованного в схеме, продолжается», — сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, эти должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе транзитом импортируемого топлива за пределы Украины, и тем самым способствовали уклонению от уплаты налогов предприятиями, подконтрольным Курченко.

В свою очередь, капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал перевозки горючего. В общем по указанной схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти на 600 миллионов гривен.
Суд избрал упомянутым двум таможенникам меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

Напомним, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против Государства Украина.

В апреле 2014 года он был объявлен в международный розыск. Среди прочего, Курченко подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов. По данному делу было задержано несколько человек, несколько фигурантов осуждены. Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе «Лагуна-Рени», которая использовалась для «прикрытия» незаконной деятельности по присвоению госсредств. 13 ноября 2017 года по решению суда в пользу государства были конфискованы 100 тысяч тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 миллионов гривен. Кроме того, конфисковано имущество Одесского НПЗ и еще одного предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 миллиардов гривен. В декабре 2019 года суд арестовал скрывавшегося от следствия бывшего сотрудника Министерства доходов и сборов Украины времен президентства Януковича, по подозрению в причастности к реализации «схемы Курченко». 12 февраля 2020 года прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна.