НБУ оштрафовал «Аккордбанк» на 2,3 миллиона гривен

По итогам проверок в январе 2020 года Национальный банк Украины наложил штраф на «КБ «Аккордбанк» за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и обязал выплатить 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Экономическая правда», ссылаясь на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежащее изучения клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, конечным бенефициарным владельцем «Аккордбанка» является Даниил Волынец  – муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

По данным Нацбанка, на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн.