В Одессе выявили крупный конвертационный центр с оборотом 280 миллионов гривен

В Одесской области правоохранители выявили и пресекли деятельность конвертационного центра, который функционировал на территории области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, центр предоставлял одесским компаниям услуги по уклонению от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.

Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 миллионов гривен.

По результатам обысков в помещениях и офисах правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы «конверта».

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.