Фискалы выявили фиктивных субподрядчиков при ремонте судовых механизмов и оборудования

Главным управлением государственной фискальной службы в Николаевской области активно проводятся мероприятия по выявлению и проверке операций, которые могут быть связаны с легализацией или отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что недавно работниками подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Николаевской области выявлено факт завладевания бюджетными средствами во время проведения ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонта судовых механизмов и оборудования.

— В ходе проверки установлено, что предприятием-победителем тендерных закупок часть работ передана на выполнение другому предприятию, которым, в свою очередь, к проведению ремонтных работ привлечен ряд субподрядчиков с признаками «фиктивности». То есть, должностные лица этого предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, на основании первичных документов с реквизитами субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности» составили заведомо неправдивые бухгалтерские документы относительно осуществления расходов на ремонтные работы, чем искусственно завысили их стоимость, — сказано в сообщении.

Незаконными действиями правонарушители нанесли государству убытки на общую сумму 4 миллиона 100 тысяч гривен.

На основании материалов подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Николаевской области Заводским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предвиденного частью 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладевания им путем злоупотребления служебным положением) и осуществляется уголовное производство.

Следует отметить, что за январь-май 2018 года, на основании материалов подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Николаевской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении 7 преступлений в сфере публичных закупок, по которым государству нанесены убытки на общую сумму 28 миллионов 800 тысяч гривен.