СБУ «накрыла» в Одесской области конвертцентр с ежемесячным оборотом около 30 млн. грн.

В Одесском регионе ликвидирован конвертационный центр с оборотом около 30 млн. грн. в месяц. 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что только в Одессе работали пять нелегальных офисов по переводу безналичных средств в наличность. 

Задержаны предполагаемые организаторы «бизнеса», курьер и другие подозреваемые. Проведен 21 обыск: изъяты наличные деньги, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерская документация и т. п. Наложен арест на 30 счетов в десяти банках.