СБУ обнаружила в Николаевской области конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который, в том числе, помогал «отмывать» деньги и николаевским зернотрейдерам.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, в течение сентября-ноября текущего года конвертцентр предоставил «услуги» зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов гривен. Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь составил более 200 миллионов гривен.

В состав преступной группы входило семь злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых зарегистрировано 24 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности. Во время обысков в офисах и местах проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.