В порту Одесской области обнаружили крупную партию контрабандного металлолома

Налоговая милиция Государственной фискальной службы Украины по итогам проверок морских судов в Одесской области обнаружила рекордные объемы контрабандного металлолома. В рамках спецоперации «Рубеж» на двух судах под флагами Мальты и Камбоджи арестовано 8,5 тысяч тонн металлолома на сумму свыше 45 млн. грн.

В целом налоговая милиция обнаружила нарушения налогового законодательства на сумму свыше 1,6 млрд. грн. в компании, которая занимается оптовой торговлей и экспортом металлолома.

Как сообщил заместитель начальника оперативно-аналитического отдела ГФСУ Йонас Андрулис, контрабандный металлолом поставлялся через фиктивную фирму, учредителем которой является гражданка, проживающая на территории Донецкой области.

Для определения круга лиц, причастных к организации контрабанды металлолома, возбуждено уголовное дело по статье части 3 статьи 209 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем». Имена подозреваемых в интересах следствия не разглашаются.