Одесские правоохранители выявили фиктивное общество с ограниченной ответственностью

Руководители одного из банковских учреждений Одессы зафиксировали попытку незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 млн грн на расчетный счет одного из обществ с ограниченной ответственностью. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области, по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 («Мошенничество») и ч. 2 ст. 205 («Фиктивное предпринимательство») УК Украины.

Как передает Репортер, в ходе проверки сотрудниками Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью было установлено, что нарушители законодательства, с целью незаконного завладения чужими денежными средствами, за денежное вознаграждение предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.

После этого для указанного предприятия в одном из одесских банков было открыто шесть расчетных счетов в валюте, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовое обслуживание с оформлением системы «Клиент банк». Также в ходе досудебного расследования работники милиции выяснили, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры, вместе с другими документами и печатью предприятия, лицам, которые ему заплатили. Они намеревались использовать указанное предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий, отметили в пресс-службе.

Сейчас директору общества с ограниченной ответственностью сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 («Фиктивное предпринимательство») УК Украины. Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Все собранные материалы и обвинительный акт направлен в суд для принятия в отношении нарушителя законодательства справедливого решения.

По ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины расследование продолжается. Устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления.