Николаевские умельцы отмыли 10 миллионов гривен

В Николаевской области специалисты отдела по борьбе с отмывания доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Николаевской области внесли в Банк данных 49 сообщений о сомнительных финансовых операциях. 



В результате работы обнаружены новые механизмы и схемы применения сложных технологий для отмывания доходов, полученных преступным путем. Как сообщили в пресс-службе Главного Управления Миндоходов в Николаевской области, специалистами ведомства было инициировано проведение 19 документальных проверок, в правоохранительные органы передано 36 материалов для открытия криминального производства. 



Установлена сумма доходов, полученных преступным путем, которая составляет свыше 10 млн. гривен.