Справу ексначальника Одеського ТЦК про відмивання 143 мільйонів передали до суду

Прокурори завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Його звинувачують у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом, на суму майже 143 мільйони гривень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Nikcenter.

За даними слідства, Борисов організував схему набуття, використання та розпорядження нерухомістю та транспортом на загальну суму 142,9 млн грн. Для цього він залучив сторонніх осіб, аби приховати походження коштів.

Під час повномасштабної війни сім’я ексначальника Одеського обласного ТЦК придбала елітну нерухомість в Іспанії, а також дорогі автомобілі. Сам Борисов заперечував свою причетність до цих покупок, заявляючи, що його дружина веде в Європі бізнес – нібито займається в Іспанії «роздрібною торгівлею».

Суд передав в управління АРМА елітну нерухомість, що належала родині колишнього військкома. Йдеться про будинок площею 857 кв. м в Іспанії вартістю 4 млн євро, офіс за 510 тис. євро, а також три автомобілі, загальною вартістю понад 14 млн гривень.

Окрім цього, Державне бюро розслідувань встановило, що посадовець вимагав гроші за звільнення окремих осіб від мобілізації. Через скандал його усунули від посади, а згодом звільнили з військової служби.

У травні 2024 року після внесення 12 млн грн застави Борисова затримали повторно. Правоохоронці отримали інформацію, що він планував втечу за кордон.

Однак це була не єдина спроба уникнути відповідальності. У грудні він знову вийшов із СІЗО під заставу, але одразу ж був заарештований. Невдовзі суд відправив його під варту, визначивши рекордну заставу в 402 млн грн.