На Николаевщине СБУ разоблачила «конверт» с оборотом в 200 млн. грн.
В Николаевской области СБ Украины разоблачила конвертационный центр с оборотом в 200 млн. грн. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в Facebook:
Деятельность конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по безосновательному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для возмещения из государственного бюджета, разоблачила Николаевская СБУ совместно с полицией и прокуратурой».
Злоумышленники, действовавшие на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей, успели вывести из «теневого» сектора экономики страны более 200 млн.грн.
Во время ряда обысков по адресам офисных помещений преступной организации и месту жительства её членов правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, которые непосредственно использовались злоумышленниками в противоправных сделках.
На данный момент продолжаются неотложные следственные действия.
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою