Дело экс-начальника Одесского ТЦК об отмывании 143 миллионов передали в суд

Прокуроры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. Его обвиняют в легализации имущества, полученного незаконным путем, на сумму около 143 миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Nikcenter.

По данным следствия, Борисов организовал схему приобретения, использования и распоряжения недвижимостью и транспортом на общую сумму 142,9 млн грн. Для этого он привлек посторонних лиц, чтобы скрыть происхождение средств.

Во время полномасштабной войны семья эксначальника Одесского областного ТЦК приобрела элитную недвижимость в Испании, а также дорогие автомобили. Сам Борисов отрицал свою причастность к этим покупкам, заявляя, что его жена ведет в Европе бизнес – якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Суд передал в управление АРМА элитную недвижимость, принадлежавшую семье бывшего военкома. Речь идет о доме площадью 857 кв. м в Испании стоимостью 4 млн евро, офис за 510 тыс. евро, а также три автомобиля, общей стоимостью более 14 млн гривен.

Кроме того, Государственное бюро расследований установило, что Борисов требовал деньги за освобождение отдельных лиц от мобилизации. Из-за скандала его отстранили от должности, а впоследствии уволили с военной службы.

В мае 2024 года после внесения 12 млн грн залог Евгений Борисов был задержан повторно. Правоохранители получили информацию, что он планировал побег за границу.

Однако это была не единственная попытка избежать ответственности. В декабре он снова вышел из СИЗО под залог, но сразу же был арестован. Вскоре суд отправил его под стражу, определив рекордный залог в 402 млн. грн.