Власникам онлайн-казино Pin-Up оголосили підозри у відмиванні російських грошей

Працівники Державного бюро рослідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Nikcenter.

Правоохоронці не називають казино, однак голова АРМА Олена Дума та ЗМІ уточнюють, що мається на увазі Pin-Up.

Слідство встановило, що за допомогою казино громадяни РФ збирали інформацію про користувачів їхнього сайту. Зокрема дані про місцеперебування українських військових. Експерти підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.

Крім того, підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Бізнес діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів. Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території “ЛНР”.

До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку великої війни фінансувала «ветеранів СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

Фігурантам справи повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору за ст. 111-2 КК України.

Нещодавно був накладений арешт на 2,6 млрд грн Pin-Up. Потім він був скасований через суд, а потім знову накладений.

У листопаді Кабмін погодив придбання АРМА облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривен.

Раніше у Херсоні викрили мережу незаконних казино, які у Херсоні фінансували окупаційну адміністрацію області. Організатори віддавали колаборантам та їх силовому блоку частину своїх прибутків.

Нагадаємо, у 2023 році українські посадовці задекларували понад 156 млн гривень виграшів в казино та лотерею. Серед любителів казино та інших ігор виявилися судді, прокурори, працівники МВС та інші державні чиновники.