Подвійне життя Президента

 

Розслідування базується на документах компанії Mossack Fonseca (Панама, БВІ), які отримало німецьке видання Süddeutsche Zeitung і поділилося з колегами з International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) та OCCRP, українським партнером якої є “Слідство.Інфо“.

У серпні 2014-го українцям було страшно слухати новини. Особливо тим, чиї близькі воювали на Донбасі.

“4 військових загинули, 23 – поранені”, “12 військових загинули, 19 – поранені”.

Такими даними із зони бойових дій починалися випуски новин. Щодня загиблі, поранені та зниклі безвісти.

Цими днями за Україну переживали і в столиці Кіпру Нікосії. У понеділок, 4 серпня, працівник кіпрської фірми Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу розпочав свою роботу з листа на сонячну Тортолу (Британські Віргінські острови).

Пан Йоанноу запропонував колегам з компанії-реєстратора фірм Mossack Fonseca & Co співпрацю у створенні нової БВІ-компанії. Він зазначив, що власник компанії – людина, задіяна в політиці:

“Фірма буде холдинговою компанією для його бізнесу і не матиме нічого спільного з його політичною діяльністю”.

Фірма Mossack Fonseca & Co, яка є одним із найбільших у світі масових реєстраторів офшорних компаній, відповіла пану Йоанноу, що готова до співпраці і вимагає деталей про акціонера.

ДАНІЇЛ БІЛАК, керуючий партнер київського офісу CMS Cameron McKenna LLC:

Офшори, в принципі, вважаються ці компанії, ці юрисдикції – Британські Віргінські острови, Панама, Мальта – де дуже гнучкі та прості закони про управління майном, реєстрацію компаній і зберігається максимальна таємничість, і мінімальний податок.

Серпневі рішення

У серпні 2014-го найгарячішою точкою на Донбасі був Іловайськ. Це – місто на схід від Донецька, великий залізничний вузол. Саме через нього сепаратисти отримували підкріплення і зброю з Росії. Втрата Іловайська розсікла б контрольовану ними територію навпіл і відрізала б від ліній постачання Донецьк і значну частину Донецької області. Командування вирішило розпочати так звану Іловайську операцію.

АНАТОЛІЙ “ГАЛ” ВІНОГРОДСЬКИЙ, командир батальйону “Донбас”:

“Іловайськ потрібно було брати. За великим рахунком, Іловайськ можна було брати”.

Боєць із позивним Гал пам’ятає штурм Іловайська практично погодинно. 18 серпня був добровольчий батальйон “Донбас”, який зачистив свою частину міста і розташувався в приміщенні школи. “Донбасівці” допомогли розташуватися й іншим українським з’єднанням.

АНАТОЛІЙ “ГАЛ” ВИНОГРОДСЬКИЙ, командир батальйону “Донбас”:

“Значить, у школі розташовувався батальйон “Донбас”. Не пам’ятаю – чи то 20-го числа, чи то 21-го … Ми зібрали сили, розчистили територію до залізниці і розмістили всі ці батальйони, що прибули, в дитячому садку. Вони там пробули один день, і були вибиті сепаратистами звідти, і повернулися в школу. Після цього бій тривав близько 6 годин, силами, на жаль, тільки батальйону “Донбас”.”

Новини з офшорної Тортоли тих днів приходили значно приємніші. 21 серпня в реєстрах БВІ з’явилася нова фірма з українським корінням. Її назвали Prime Asset Partners Limited.

Єдиним власником компанії вказаний громадянин України Петро Порошенко з адресою реєстрації: Київ, вул. Грушевського, 9, квартира 37. Доданий до листування закордонний паспорт із фотографією не залишає сумнівів, що йдеться про президента України Петра Порошенка.

За моєю спиною – будинок на вулиці Грушевського в Києві, який вказано в реєстраційних документах БВІ. Ми перевіримо, чи справді це – домашня адреса президента.

Схоже, з двох квартир зроблено одну. Бо тут однакові двері, і туди ніяк не подзвонити.

Ніхто не відчиняє. Напевно, президент на роботі. Спускаємося на перший поверх.

– А ми в 37 квартиру. Там нікого немає?

– Ні.

– Ніхто ніколи не приходить?

– Ні, не приходять!

– А ви знаєте, хто там живе?

– Ну так, звісно. Жили вони там, а зараз вони не живуть.

– А хто жив?

– Ну, ви ж знаєте, чого ви сюди прийшли.

Завдання для президента

З 25 серпня до 1 вересня триває активне листування між Тортолою та ще одним островом – Кіпром. У результаті директором новоствореної фірми Петра Порошенка призначають кіпріотку Ольгу Георгієву.

Фірма-реєстратор Mossack Fonseca з’ясовує деталі, ставить багато запитань. Працівники хвилюються. Адже такий важливий клієнт з’являється не щодня. У листуванні Петра Порошенка називають то президентом, то прем’єр-міністром України.

В останні дні серпня на сході України розгортаються трагічні події, які згодом назвуть “Іловайським котлом”. Українські бійці потрапляють в оточення з російських військових.

АНАТОЛІЙ “ГАЛ” ВІНОГОРОДСЬКИЙ, командир батальйону “Донбас”:

“Увесь цей час ми піддавалися обстрілам, спочатку з автоматичних гранатометів, потім міномети. Потім почали нас обстрілювати “Гради”, важка артилерія. Там була така важка ситуація, що просто не підбирали вбитих. Не було можливості підбирати вбитих. Багато хто згорів прямо в автомобілях”.

Батальйон “Донбас” вимагав у президента Порошенка негайно втрутитися в ситуацію. До Києва йшли тривожні повідомлення – усіма можливими каналами зв’язку. Під кінець уже й відкритими. Але поки українські солдати гинули, центр мовчав.

“Ці звернення, вони мали якийсь результат? Чи президент звернув увагу на те, що відбувається?”

АНАТОЛІЙ “ГАЛ” ВІНОГОРОДСЬКИЙ, командир батальйону “Донбас”:

“Так, звичайно. Був проведений парад. Війська, які проходили парад, вони могли б бути в Іловайську. На прорив кільця знаєте кого відправили? 350 молодих бійців, які там і лягли. Ну це що? Це просто вбивство. Розумієте?”

Вранці 1 вересня з Кіпру на БВІ йде важливий лист із вкладеним документом. Це сплачений чек на 14 грн. 85 коп. за електроенергію, використану Петром Порошенком на вул. Грушевського, 9. Цей чек був підтвердженням, що адреса бенефіціара є справжньою.

Також реєстратори з БВІ просять надати два листи про благонадійність Петра Порошенка. Перший – з банку, у якому власник нової офшорки є клієнтом не менше двох років. Другий – від юриста, який обслуговує пана Порошенка. Реєстраторам із Mossack Fonseca довелося нагадувати про ці листи кілька разів.

Отже, на початку вересня 2014-го року в Петра Порошенка було дві проблеми. Перша – бізнес. Як оперативно оформити листи на підтвердження своєї благонадійності. Друга – державна. Як розібратися з тим, що сталося в Іловайську. Тільки за півроку з’явиться офіційна статистика Іловайської трагедії – 459 загиблих, 478 поранених і 180 полонених.

Процес звільнення останніх затягнеться на довгі місяці. Листи про благонадійність, звісно ж, напишуть швидше.

АНАТОЛІЙ “ГАЛ” ВІНОГОРОДСЬКИЙ, командир батальйону “Донбас”:

– А як ви думаєте, Президент володів ситуацією? Знав, що відбувається в Іловайську?

– Мені здається, він настільки далекий від життя, яке відбувається в цій країні… Він живе в якійсь своїй країні, розумієте?”

Досягнення і втрати

2 жовтня кіпріот Георг Йоанноу нарешті пересилає працівникам Mossack Fonseca довідку від українського ТОВ “Авеллум Партнерс”, яка підтверджує, що компанія знає Петра Порошенка з 2012 року і задоволена співпрацею з ним. До цієї юридичної фірми ми ще повернемося і дізнаємося, наскільки їй довіряє сам Президент України.

17 жовтня реєстратори з БВІ отримують довідку з банку, у якій ідеться про порядність українського президента.

“Петро Порошенко є клієнтом Публічного акціонерного товариства “Міжнародний інвестиційний банк” з 25 лютого 2009 року … Ми підтверджуємо, що всі рахунки були проведені суб’єктом відповідно до вимог банку”.

Це центральний офіс банку, який гарантував порядність бізнесмена Порошенка. Відповіді на наш запит про цей документ ми звідси не отримали. Напевно, трошки незручно відповідати на запитання журналістів, коли йдеться не лише про клієнта, а й про власника банку. Бо в офіційній інформації Нацбанку власником Міжнародного інвестиційного банку досі залишається Петро Олексійович Порошенко.

17 жовтня, коли юристи на БВІ отримали довгоочікуваний лист із банку, ЮЛІЯ ТИТАРЧУК із Чернігова отримала дуже погані новини.

“Мінометний обстріл це був. Поранення було – обидві легені пробиті, тобто … і шлунок, і печінка, і кишечник – багато всього було, майже все. … 17-го вранці подзвонили, сказали, що не треба нікуди їхати, бо о 6-й ранку його серце зупинилося”.

Чоловікові Юлії було 46 років. Він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Володимир Титарчук – один із тих, кого за відвагу назвали “кіборгами”.

ЮЛІЯ ТИТАРЧУК, вдова загиблого бійця:

“Чесно, так уже набридла ця війна, уже стільки втрат, і воно ж не закінчується. Скільки дітей без батьків залишилося”.

Через кілька днів після загибелі Володимира Титарчука Президент Порошенко посмертно нагородив мертвого “кіборга” орденом.

Підвищена увага

Ввечері 20 лютого 2015 року Петро Порошенко виступав перед сім’ями “Небесної Сотні” і запалював “промені гідності”.

“І як би не було складно, які б іще випробування не випали на нашу долю, я обіцяю вам, я викладуся по максимуму, щоб ті великі жертви, яких за останній рік зазнав наш народ, не виявились загубленими”.

Того ж 20 лютого на Тортолі працівники Mossack Fonseca вирішили змінити статус компанії Порошенка Prime Asset Partners Limited “з огляду на високий статус директора компанії”. Тепер увага до неї буде більш пильною.

“На додачу до звичайних речей ми перевіряємо, яка ситуація в країні, чи немає корупційних скандалів”.

Також юрист наполягає, аби у документах було вказано, який тип бізнесу вестиме Prime Asset Partners Limited. Кіпріот Георг Йоанноу швидко відповідає:

“Prime Asset обслуговує холдинг компанії Кіпру та українських компаній “Рошен Груп”, одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Європі”.

У грудні 2015 року кіпріот Георг Йоанноу просить колег із Тортоли терміново зібрати всі наявні документи та відправити до Швейцарії кур’єром. Адресатом вказано Мартіну Н. Бастл із “Ротшильд Траст”. На цьому листування закінчується. Отже, ми не знаємо, чи пішли ці документи до Цюриха і з якою метою. Але вже на початку 2016 року Петро Порошенко заявляє, що передав свої активи в управління “сліпому трасту”.

ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент України:

Я цього року підписав договір про передачу моєї частки в “Рошен” у незалежний траст, який заснований на моделі “сліпого” трасту”.

Протягом місяця ми намагалися отримати офіційний коментар президента. Поки адміністрація готувала відповіді на наші запити, ми намагалися поговорити з президентом на публічних заходах. На жаль, безрезультатно.

Тим часом ми отримали лист із президентської канцелярії. З усіма питаннями щодо офшорів на БВІ нам порадили звернутися до вже знайомої нам із листування фірми “Авеллум Партнерс”. Спочатку тут здивувалися, але потім разом із партнерами з ICU надали відповідь, яка, на жаль, анітрохи не виправдовує президента.

По-перше, жодного трасту не існує – сліпого чи будь-якого іншого. Коли Президент Порошенко заявляє, що підписав угоду про передачу туди своїх активів, він говорить неправду. Судячи з відповіді юристів, траст досі залишається наміром. Тому що про нього говорять виключно в майбутньому часі.

“Фактична передача активів у траст вимагає дотримання великої кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання деяких формальностей”.

По-друге, Порошенко створив компанію на БВІ для того, щоб все-таки продати “Рошен”.

“Prime Asset Partners Limited була заснована влітку 2014-го року під час проведення корпоративної реструктуризації, яка була підготовчою стадією для подальшого продажу групи Roshen. (…) На практиці використання аналогічних структур є типовим для українського бізнесу (…) У цій структурі Prime Asset Partners Limited є винятково технічною компанією”.

Юристи пояснюють: мовляв, в Україні так роблять усі. Тому й президент виводить свої активи в офшорну зону, де податок на продаж дорівнює 0%.

По-третє, юристи підтвердили, що пан Порошенко є єдиним акціонером офшору на БВІ, і пояснили, що з ним буде далі.

“Частка в Roshen перейде до трасту після завершення всіх юридичних формальностей”.

Ми попросили міжнародного юриста прокоментувати нюанси отриманої інформації.

– Чи можна український актив передати в іноземний траст?

ДАНІЇЛ БІЛАК, керуючий партнер київського офісу CMS Cameron McKenna LLC:

– Знову ж таки, залежить від обставин. У принципі я не бачу проблеми…

– У момент передачі активів в управління трасту відбувається якась сплата податків?

– Ну, сенсу тоді не було створювати траст. (Сміється)

– Основна ідея створення трасту – це не сплачувати податки?

– В принципі, це й дозволяється, тому що гроші не оподатковуються.

Коли йдеться про гроші, Президент України готовий відверто порушувати закон. У декларації за 2014 рік він взагалі не вказав, що створив компанію за кордоном. У відповіді його юристів читаємо таке.

“Акції Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості. Згідно з вимогами щодо декларування майна у 2014 році, включенню до декларації підлягала інформація про акції, які мають номінальну вартість.”

Юристи Порошенка кажуть неправду. Ось документ, який підтверджує, що Президент є власником 1000 акцій, кожна з яких коштує 1 долар США. А ось його декларація, де в пункті “Розмір внесків до статутних капіталів компаній, у тому числі за кордоном” стоїть прочерк.

Отже, тепер ми маємо документальні підтвердження, що угоду про структуру, куди Президент України нібито передав свої кондитерські активи, досі не підписано. Дорогий Порошенку “сліпий траст” існує лише в його фантазіях. У реальному житті президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, куди вивів активи “Рошену”, щоб не платити в Україні податків з продажів. А упаковка у вигляді трасту має приховати весь процес. Очевидно, за задумом ніхто так і не мав дізнатися, який саме “Рошен” продають – український чи острівний.

Ми досі не розуміємо, чому активна фаза перебудови Порошенком своєї кондитерської корпорації збіглася з трагічними подіями новітньої української історії. Ми також не знаємо, чи заважав цей процес главі держави виконувати свої функції. І в цих подіях чітко простежуються дві паралельні лінії – українців, які ціною власного життя боронили Україну, та її Президента, який у цей самий час будував хитромудрі фінансові конструкції, щоб не сплачувати в цій державі податків.