В Николаевской ГФС рассказали о борьбе с «теневыми» доходами

В последнее время весомым направлением деятельности органов ГФС, является анализ и проверка финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией или отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Как сообщил начальник отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГФС в Николаевской области Вадим Бердник, с начала 2016 года работниками подразделения выявлено 49 правонарушений, связанных с получением "теневых" доходов отдельными предприятиями региона. Своими незаконными действиями правонарушители нанесли государству убытки на общую сумму 66,4 млн. гривен.

На основании материалов отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГФС в Николаевской области, правоохранительными органами Николаевской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 26 криминальных осуществлений, в т. ч: 2 криминальных осуществления возбуждено по фактам легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 48 млн. грн.; по фактам совершения преступлений, что предшествуют легализации, а именно, присвоение, растрата имущества или завладевание им, путем злоупотребления служебным положением, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов, возбуждено 13 уголовных дел; по фактам других преступлений, связанных с финансовыми злоупотреблениями возбуждено 15 криминальных дел.

По словам Вадима Бердника, эффективная работа отдела борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГФС в Николаевской области значительно способствует детенизации экономики региона, обеспечению дополнительных поступлений в бюджет, предотвращению финансовым злоупотреблениям, в первую очередь, при осуществлении закупок за средства государственного и местных бюджетов.

         Главное управление ГФС в Николаевской области