Палаццо Авакова в Италии

Аваков стал владельцем виллы в Италии, воспользовавшись фирмой от «Института Горшенина».

В 2017 году министр внутренних дел Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии. Об этом свидетельствуют документы из делового и имущественного реестров Италии.

Вилла насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тыс евро.

Google Maps по этому адресу показывает дом с бассейном:

Схема приобретения виллы не была простой.

В 2017 году фирма «Avitalia SRL», владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму «Ferdico SRL».

03.02.2017 года «Ferdico SRL» получила госакт на право собственности на виллу на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео, в регионе Лацио, провинция Латина (via delle Batterie, San Felice Circeo, Lazio, Latina, Italy).

На тот момент фирма Авакова «Avitalia SRL» уже на 100% владела «Ferdico SRL».

Перед самым слиянием владелицей «Ferdico SRL» стала Виолетта Амирян – дочь члена наблюдательного совета аваковского акционерного общества «Инвестор» Ашота Амирян. Сам Ашот Амирян стал единственным директором-администратором «Ferdico».

До семьи Амирян главой «Ferdico SRL» была Ирина Кужель, а членами совета директоров – Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Последний в 2014-2016 по документам значится как единственный участник «Ferdico SRL» (сама фирма основана в 2013 году).

Омельченко, Кужель и Козлова – трое из шести соучредителей общественной организации «Институт Горшенина». Козлова с Омельченко являются совладельцами знака для товаров и услуг «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Омельченко – один из бенефициарных владельцев ООО «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Ирина Кужель является совладелицей знака для товаров и услуг Gorshenin. Проектом Института Горшенина является интернет-издания «Левый берег».

При слиянии с компанией «Avitalia SRL» уставный капитал «Ferdico SRL» составил 30 тыс евро. Следовательно, министр внутренних дел Украины за 30 тыс евро стал владельцем недвижимости в 774 тыс евро. При этом, соответствующие изменения в итальянский реестр недвижимости по состоянию на февраль 2018 внесены еще не были – вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на «Ferdico SRL».

Как показывает анализ деклараций министра Авакова, крупнейшие финансовые успехи министра начались после Майдана.

В 2011 году Аваковы владели лишь 2,4 млн грн. Почти половину из этой суммы составила номинальная стоимость ценных бумаг, остальное – это взносы в уставные капиталы предприятий, годовой доход всей семьи, деньги в банке. При этом мы не учитывали произведения искусства, драгоценностей и т.д., стоимость которых в декларациях не указана. Также не считали стоимость недвижимости.
2012 Аваковым было не до финансов. Генеральная прокуратура открыла по Авакову как бывшему председателю Харьковской ОГА уголовное производство за превышение служебных полномочий. Речь шла о незаконной передаче в частную собственность 55 га госземли сельскохозяйственного назначения стоимостью 5,5 млн грн н в поселке Песочин Харьковской области. Авакова объявили в международный розыск и задержали в Италии, в городе Фрозиноне, где регистрировались «Avitalia SRL» и «Ferdico SRL». Впрочем, итальянские власти зафиксировали в обвинениях Авакова политические мотивы и отказалась экстрадировать чиновника в Украину.
В 2013 году состояние Аваковых выросло до 1,5 млн грн. Из них 8,8 млн грн – взнос в уставный капитал зарубежной компании. При этом Аваков получил доход из источников за пределами Украины – 18 тыс. Евро. А доход Инны Аваковой того года был 716 тыс. грн, из них 700 тыс. – призы, подарки, выигрыши.
В 2014 году семья Аваковых владела уже 37,12 млн грн (доход, вклады, ценные бумаги и т.д.), при этом Avitalia SRL принесла министру 65 тыс. евро дохода, а его жене – 1,56 млн евро.
В 2015 году у Авакова появилось 453 тыс., 148 тыс евро, 16 61 млн грн, 2,1 тыс фунтов стерлингов и финансовых обязательств на 5 млн грн и 1,45 млн евро. При этом 3,6 млн грн семье Аваков заплатил Ашот Амирян. По данным НАПК, 1,45 млн грн из этой суммы Амирян отдал за картину художника А. Попова «Портрет девушки».
По состоянию на 2016 год семья министра владела 1,69 млн евро, 448 тысяч долларов, 12,14 млн грн, 870 британских фунтов, 3015 канадских долларов, 96 тыс японских иен. Из этих денег жена министра Инна Авакова указала 1,45 млн евро как остаток денег от продажи доли некой фирмы за рубежом стоимостью в 1,5 млн евро. Отдельно 5 млн грн – обязательства по предварительному договору купли-продажи доли в ООО «Астра-Финанс», которое возникнет в случае реализации опциона на покупку такой доли. Также Аваков отметил, что является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний – «Ulisse Management Limited» и «Fontana Management Limited». От «Avitalia SRL» задекларировал 148 тыс. евро дивидендов с октября 2016, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году. Заметим, что на 2017 «Avitalia SRL» имела от 1 до 2 работников, «Ferdico SRL» – одного.

В 2017 году состояние Аваковых еще более возросло. Так, министр и его жена, учитывая деньги в банке, дивиденды, доходы от отчуждения т.д. задекларировали 69,8 млн грн, 2,4 млн долл, 1,69 млн евро, 1,9 тыс канадских долларов и 96 тыс. Японских иен . 55,8 млн грн из этих денег – это доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав фирме «Atmosphere Entertainment Inc» из Нью-Йорка. Именно эта компания, рассказывал глава МВД, приобрела у его жены долю телеканала «Эспрессо».
По данным Единого госреестра юрлиц Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка и системы Youcontrol в 2016 2017 и на начало 2018 семья Авакова прямо или косвенно имела отношение к таким структурам, большинство из которых имеют налоговые долги, находятся в состоянии прекращения или ликвидированы.

.

Алина Стрижак, Ирина Шарпинская, «Наші гроші»