Николаевское ГБР и фискалы раскрыли схемы по занижению стоимости растаможки товаров – объем товаров более 200 млн грн

Николаевские следователи Государственного бюро расследований совместно с сотрудниками налоговой милиции прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Сообщается что объем товаров, ввезенных через компании, входящие в состав центра минимизации таможенных платежей, составляет более 200 миллионов гривен.

В рамках расследования уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины установлена группа лиц, которая предоставляла предприятиям услуги по занижению таможенной стоимости товаров во время их импорта из-за рубежа. В схеме фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в различных странах мира.

По данным следствия, фигуранты уголовного производства изготавливали на заказ клиентов-выгодоприобретателей поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов относительно импорта определенной продукции. В эти документы вносили неправдивые сведения относительно стоимости и количества товаров, которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов.

Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, в результате чего существенно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей. А в дальнейшем ввезенные таким образом товары передавали заказчикам-выгодоприобретателям и подконтрольным физическим лицам — предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющих реализацию товаров в торговых центрах и торговых точках на территории Одесской области.

За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными, без отражения указанных операций в налоговом учете, а сформированный импортерами импортный налоговый кредит фигуранты «реализовывали» предприятиям. Стоимость товаров, которые были ввезены через такие компании, превысила 200 миллионов гривен.

При санкционированных обысках, которые были проведены в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов дела, изъято 100 печатей предприятий-нерезидентов, печати компаний-резидентов, регистрационные и бухгалтерские документы подконтрольных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, а также 129 единиц оборудования для майнинга стоимостью свыше 2,5 миллионов гривен, электронные носители информации, компьютерную технику и 25 тонн товаров на 2,5 миллионов гривен.