ПАО «ЭК« Херсоноблэнерго» подозревают в фиктивных сделках и выводе денег

Череда уголовных дел, в которых фигурируют известные херсонские предприятия, растет. На этот раз прокуратура Херсонской области занялась «Херсоноблэнерго» – монополистом в сфере обеспечения электроэнергией жителей города и области. Правда, пока судебные инстанции стоят на стороне предприятия.

В уголовном производстве правоохранительных органов находится дело № 42016230000000288 от 24 октября 2016-го года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.191 УК Украины – Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Досудебным расследованием установлено, что при проведении финансовых операций ООО «Сити Форест» с ОАО «ЭК« Херсоноблэнерго» и их контрагентами были внесены недостоверные сведения в налоговые декларации. Предприятие с 1 января 2015-го года по 26 сентября 2016-го года, возможно, выводило денежные средства под видом оплаты за товары (услуги), поставки которых не подтверждены. То, вероятно, проводило фиктивные операции.

Контрагентами ООО «Сити Форест» – ООО «ЛКМ Трейдинг» и ООО «Профи-лайт», вероятно, осуществлялись операции выписки первичной документации, целью которых является документальное оформление реально не осуществленных хозяйственных операций с целью предоставления налоговой выгоды для ПАО «ЭК« Херсоноблэнерго»

Вследствие указанных действий созданы предпосылки для вывода средств предприятия под видом оплаты за товар (услуги) на общую сумму 2 миллиона 109 тысяч гривен.

Прокурор отдела прокуратуры Херсонской области обратился к следственному судье с ходатайством, в котором просил назначить внеплановую документальную проверку соблюдения требований налогового законодательства ПАО «ЭК« Херсоноблэнерго».

Однако, изучив ходатайство, следственный судья счел, что в ходатайстве прокурора не приведены основания для осуществления документальной внеплановой проверки. Провести её можно другим способом, нежели путем получения соответствующего постановления следственного судьи.

Судья в удовлетворении ходатайства прокурора отдела прокуратуры Херсонской области отказал. В этом деле такое решение уже не первое – ранее судья уже отказывал в аналогичных ходатайствах.

Источник