В Николаеве СБУ разоблачила конвертационный центр

В Николаеве сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который отмывал средства аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.

«В ходе обысков в офисах «конверта» сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок», – говорится в сообщении.

Также наложен арест на почти двести счетов, использовавшихся организаторами конвертационного центра.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

 Ранее мы сообщали, что  СБУ разоблачила конвертационный центр в Киеве, который финансировал террористов "ЛНР".