В Николаевской области разоблачили дельцов, помогавших предпринимателям уводить деньги в «тень»

В ходе проведения оперативных мероприятий налоговой милицией Главного управления ГФС в Николаевской области выявлен факт уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах группой физических лиц-предпринимателей Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

За данным фактом в Единный реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 Криминального кодекса Украины – пособничество в преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особенно больших размерах. Отмеченные статьи предусматривают криминальное наказание в виде  штрафа от пятисот до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением воли сроком до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Так, "дельцы" сформировали валовые расходы из налога на прибыль субъектам хозяйственной деятельности реального сектора экономики в сфере фармацевтической отрасли, путем отображения в своей финансово-хозяйственной документации операций из предоставления услуг, которые ими фактически не осуществлялись, на общую сумму свыше 52 млн. гривен.

Деньги, которые поступали на расчетные счета "горе-предпринимателей"  конвертировались в наличность в отделениях банков  и получались по чекам, задействованными в преступной схеме доверенными лицами.

На данное время, следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Николаевской области проводится досудебное расследование за данным фактом.

Оперативными работниками ГФС в Николаевской области и в дальнейшем будут проводиться мероприятия по предупреждению, выявлению и прекращению нарушений законодательства Украины, а также привлечению винных лиц к ответственности, согласно действующему законодательству.