В николаевском морпорту нашли металлолом из зоны АТО на 60 миллионов гривен

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и большого «конвертационного центра».

Как сообщили в пресс-службе СБУ, должностными лицами ряда коммерческих структур организована схема отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате только за последний год госбюджету нанесен ущерб более чем на 400 миллионов гривен.

Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. 

"Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий", – уточнили в службе безопасности.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13 тыс. тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе, из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 млн. грн.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.