Херсонской фирме-«фантому» не позволили провернуть афёру на 4 млн. грн.

Оперативники ГФС в Херсонской области разоблачили фиктивную фирму, которая задекларировала экспортные операции ореха грецкого на общую сумму более 4 млн. гривен без указания источника происхождения товара и без уплаты соответствующих налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Херсонской области.

Неустановленные лица зарегистрировали на территории Херсонской области фирму на утерянный паспорт гражданина Украины, с основным видом деятельности – оптовая торговля фруктами и овощами. Оперативники разыскали гражданина, который, кстати, по документам был и учредителем, и директором, и бухгалтером в одном лице. Однако, как оказалось, паспорт он потерял еще в 2013 году и официально сообщил об этом райотдел милиции. Поэтому никакого отношения к созданному предприятию, зарегистрированному на его имя, не имеет.

Досудебное расследование уголовного преступления по факту регистрации неустановленными лицами предприятия на имя гражданина Украины с целью прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205 УК Украины), что нанесло государству ущерб в размере более 700 тыс. гривен, проводит следственное управление финансовых расследований.

По словам и.о. заместителя начальника – начальника следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Херсонской области Сергея Стадника, весь груз «орех грецкий в скорлупе» в количестве 112,3 тонны изъят и передан на ответственное хранение до принятия решения согласно требованиям УПК Украины.